Č. j. MU/71785/2010/RMU Zápis č. 3/2010 (36) z jednání Správní rady Masarykovy univerzity dne 6. prosince 2010 Přítomni: dle prezenční listiny Přítomni za MU: rektor Fiala, kvestor Janíček, vedoucí právního odboru Mgr. Šín, kancléřka Zlatušková Jednání řídil předseda Správní rady MU ThDr. Ing. Lukáš Evžen Martinec. Celkem přítomno 10 až 12 členů Správní rady. Navržený program Správní rady Masarykovy univerzity byl schválen všemi 10 hlasy přítomných členů SR (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování). Program jednání: 1. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění s uzavřením smlouvy o koupi pozemku v katastrálním území Staré Brno v obci Brno 2. Vyjádření podle § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění k účasti MU v projektu Biotechnologický park Brno a k přípravě majetkového vstupu MU do společnosti Biology Park Brno, a.s., v případě vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt 3. Volba předsedy a místopředsedů SR MU 4. Různé. Záznam jednání a přijatá usnesení: K bodu 1 Rektor podal stručný komentář k předloženým materiálům a zodpověděl dotazy. Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění přijala hlasy všech 10 přítomných členů SR (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování) usnesení: „Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením kupní smlouvy o prodeji nemovitosti mezi Masarykovou univerzitou jako nabyvatelkou a Statutárním městem Brnem, Dominikánské náměstí 196/1, PSČ 601 67, Brno, jako prodávajícím. Na základě této smlouvy získá Masarykova univerzita do svého vlastnictví pozemek p. č. 1627, ostatní plocha, o výměře 743 m^2^ v katastrálním území Staré Brno v obci Brno, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 10001 pro uvedené katastrální území. Kupní cena nepřesáhne 6 370,- Kč/m^2 (slovy šest tisíc tři sta sedmdesát korun českých za metr čtvereční). Ocenění vychází z platné Cenové mapy stavebních pozemků statutárního města Brna č. 8.“ Správní rada doporučila rektorovi, aby Masarykova univerzita o kupní ceně v usnesení uvedeného pozemku s městem Brnem dále vyjednávala s cílem kupní cenu snížit, poněvadž nejde o pozemek pro podnikání a na jeho části bude zřízen park. K jednání SR MU se připojil pan František Mikš. K bodu 2 Rektor a kvestor podali podrobný komentář k předloženým materiálům a zodpověděli dotazy. Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění přijala hlasy všech 11 přítomných členů SR (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování) usnesení: „Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění souhlasí s účastí Masarykovy univerzity v projektu Biotechnologický park Brno v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, program Prosperita a s přípravou účasti a nepeněžitého vkladu MU do společnosti Biology Park Brno, a.s. O vydání předchozího písemného souhlasu se založením společnosti nebo vstupem MU do společnosti a s nepeněžitým vkladem rozhodne správní rada následně po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.” K bodu 3 Správní rada Masarykovy univerzity provedla volbu svých funkcionářů (předsedy a dvou místopředsedů). Provedením přípravných úkonů a sečtením hlasů byla se souhlasem Správní rady pověřena tajemnice Správní rady. a) Pro volbu předsedy byl navržen jediný kandidát, ThDr. Ing. Lukáš Evžen Martinec, který v tajné volbě získal 10 platných hlasů (nikdo nehlasoval proti, 1 se zdržel hlasování). b) Pro volbu dvou místopředsedů byli navrženi dva kandidáti: PhDr. Richard Svoboda a MUDr. Alena Štětková. V tajné volbě získal PhDr. Svoboda 10 platných hlasů a MUDr. Štětková 10 platných hlasů (nikdo nehlasoval proti, 1 se zdržel hlasování). Na základě tajného hlasování tedy Správní rada přijala toto usnesení: „Správní rada Masarykovy univerzity volí s účinností od 1. února 2011 - ThDr. Ing. Lukáše Evžena Martince předsedou Správní rady Masarykovy univerzity, - PhDr. Richarda Svobodu a MUDr. Alenu Štětkovou místopředsedy Správní rady Masarykovy univerzity.“ K jednání SR MU se připojil pan JUDr. Roman Fiala K bodu 4 4.1 PhDr. Svoboda nabídl Masarykově univerzitě pomoc při řešení pozemkové agendy. Rektor, konstatoval, že si nabídky váží a poděkoval za ni. 4.2 Rektor informoval o finanční situaci MU a rozpočtovém výhledu na rok 2011. 4.3 Prof. Slovák představil záměr na založení dceřiné společnosti MUTI, s. r. o. 4.4 Prof. Zlatuška prezentoval návrh projektu CERIT-SP včetně jeho financování. 4.5 Další jednání SR MU se uskuteční na jaře 2011, termín bude stanoven dodatečně. Zapsala: Iva Zlatušková Schválil: Lukáš Evžen Martinec, předseda Správní rady MU Ověřila: Alena Štětková, místopředsedkyně Správní rady MU