Zápis č. 3/2004 (17) z jednání Správní rady MU ze dne 25. 6. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: Ondřej Felix, Václav Hanke, Lukáš Evžen Martinec, Otakar Motejl, Jaroslav Mráz, Peter Mráz, Alena Štětková, Bohuš Zoubek Omluveni: Petr Duchoň, Bohdan Hejduk, František Hronek, Stanislav Juránek, Luděk Niedermayer, Martin Profant, Jan Sokol SR byla schopna se usnášet. Za MU: Jiří Zlatuška (rektor), Eduard Schmidt (prorektor), Ladislav Janíček (kvestor), Petr Fiala (děkan FSS) Jednání zahájila a řídila předsedkyně SR MU Alena Štětková. Program: 1. Výroční zpráva o hospodaření Masarykovy univerzity v Brně za rok 2003 podle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (příloha) 2. Aktualizace Dlouhodobého záměru Masarykovy univerzity v Brně pro rok 2005 podle § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (příloha) 3. Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2004 podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (příloha) 4. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, s prodejem pozemků ve vlastnictví Masarykovy univerzity v Brně do vlastnictví společnosti Expres Atack s. r. o. (příloha) 5. Informace o aktuálním stavu programu 233 330 „Rozvoj materiálně-technické základny Masarykovy univerzity“ (UKB a rekonstrukce, příloha) 6. Analýza vývoje mezd na MU za období 1999 – 2003 (příloha) 7. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, ke zřízení nadačního fondu Pavla Kohna a peněžitému vkladu MU do majetku tohoto fondu (příloha) 8. Různé Návrh programu jednání byl jednomyslně přijat počtem 8 kladných hlasů (nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti). 1. Výroční zpráva o hospodaření Masarykovy univerzity v Brně za rok 2003 podle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění Rektor podal ústně komentář k textu a doplňující informace. Správní rada MU po stručné diskusi jednomyslně přijala (8 hlasů pro, nikdo se zdržel, nikdo nebyl proti) usnesení: Správní rada Masarykovy univerzity v Brně v souladu s § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, projednala a bere na vědomí předložený text „Výroční zpráva o hospodaření Masarykovy univerzity v Brně za rok 2003“. 2. Aktualizace Dlouhodobého záměru Masarykovy univerzity v Brně pro rok 2005 podle § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění Rektor podal ústně komentář k textu a odpověděl na dotazy týkající se přípravy dlouhodobého záměru VVŠ a jeho aktualizací. Správní rada MU po krátké diskusi jednomyslně přijala (8 hlasů pro, nikdo se zdržel, nikdo nebyl proti) usnesení: Správní rada Masarykovy univerzity v Brně v souladu s § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, projednala a bere na vědomí předložený text Aktualizace Dlouhodobého záměru Masarykovy univerzity v Brně pro rok 2005. 3. Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2004 podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění Správní rada MU po diskusi, která navázala na předchozí jednání SR dne 2. dubna 2004, jednomyslně přijala (8 hlasů pro, nikdo se zdržel, nikdo nebyl proti) usnesení: Správní rada Masarykovy univerzity v Brně v souladu s § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, projednala a bere na vědomí předložený Rozpočet Masarykovy univerzity v Brně pro rok 2004. 4. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, s prodejem pozemků ve vlastnictví Masarykovy univerzity v Brně do vlastnictví společnosti Expres Atack s. r. o. Správní rada MU po diskusi jednomyslně přijala (8 hlasů pro, nikdo se zdržel, nikdo nebyl proti) usnesení: Správní rada Masarykovy univerzity v Brně, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, vydává předchozí písemný souhlas s prodejem pozemků ve vlastnictví Masarykovy univerzity v Brně v katastrálním území Trnitá v obci Brno, a to p. č. 467/2 o výměře 395 m^2 , p. č. 467/10 o výměře 64 m^2 a p. č. 467/11 o výměře 13 m^2 , do vlastnictví společnosti Expres Atack s. r. o., IČ 25152521, za cenu dle cenové mapy 500,- Kč/m^2 , celkem 236 000,- Kč. 5. Informace o aktuálním stavu programu 233 330 „Rozvoj materiálně-technické základny Masarykovy univerzity“ Rektor okomentoval předloženou zprávu a odpověděl na dotazy týkající se především výběrových kritérií ve veřejných zakázkách. Po diskusi Správní rada MU jednomyslně (8 hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel) přijala usnesení: Správní rada Masarykovy univerzity v Brně bere na vědomí Zprávu pro Správní radu Masarykovy univerzity v Brně o stavu programu 233 330 „Rozvoj materiálně-technické základny Masarykovy univerzity“. 6. Analýza vývoje mezd na MU za období 1999 – 2003 Na žádost dr. Niedermayera předložil rektor Správní radě zprávu o mzdové politice MU. Kvestor okomentoval předložený materiál a prezentoval doplňující informace o průměrných mzdách na MU a srovnání prostředků vynakládaných na mzdy na MU a dalších VVŠ. 7. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, ke zřízení nadačního fondu Pavla Kohna a peněžitému vkladu MU do majetku tohoto fondu Správní rada MU po krátké diskusi jednomyslně přijala (8 hlasů pro, nikdo se zdržel, nikdo nebyl proti) usnesení: Správní rada Masarykovy univerzity v Brně, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, vydává předchozí písemný souhlas s vydáním zakládací listiny, kterou Masarykova univerzita v Brně zřídí Nadační fond Pavla Kohna, a to podle ustanovení § 3 zákona o nadacích a nadačních fondech (č. 227/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Dále vydává souhlas s peněžitým vkladem Masarykovy univerzity v Brně do majetku tohoto fondu ve výši do 501 000,- Kč. 8. Různé 8.1 Termíny jednání Správní rady pro akademický rok 2004/2005 jsou pátky 5. listopadu 2004, 28. ledna 2005, 8. dubna 2005 a 24. června 2005. Začátek jednání je v 11:00 hodin. 8.2 Rektor při příležitosti konce svého funkčního období poděkoval Správní radě za spolupráci a za přízeň, kterou Masarykově univerzitě její členové projevují. Zároveň popřál Správní radě a novému rektorovi MU hodně úspěchů v jejich práci. Další termín řádného jednání SR je 5. listopadu 2004 (pátek) se začátkem v 11:00 hodin. Alena Štětková Zapsala: Iva Hollanová předsedkyně Správní rady MU