Č. j. MU/13551/2013/RMU Zápis č. 1/2013 (43) z jednání Správní rady Masarykovy univerzity dne 25. února 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Přítomni za MU: rektor Bek, pror. Bareš, pror. Dvořák, pror. Rabušic, pror. Malý, pror. Janyška, kvestor Janíček, tisková mluvčí Fojtová, kancléřka Zlatušková Jednání zahájil ThDr. Ing. Lukáš Evžen Martinec. Celkem přítomno 11-12 členů Správní rady. Navržený program Správní rady Masarykovy univerzity byl schválen hlasy všech přítomných 11 členů SR (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování). Program jednání: 1. Volba předsednictva SR MU 2. Postavení fakult MU v sektoru terciárního vzdělávání ČR 3. Informace o přípravě rozpisu rozpočtu MU na rok 2013 4. CEITEC – průběžná zpráva o stavu a naplňování projektu 5. Zpráva o přípravě novely zákona o vysokých školách 6. Mediální obraz MU v uplynulém roce Návrh programu SR MU odsouhlasila bez připomínek (11 hlasů pro, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování). Záznam jednání a přijatá usnesení: K bodu 1 Správní rada Masarykovy univerzity provedla volbu svých funkcionářů (předsedy a dvou místopředsedů). Provedením přípravných úkonů a sečtením hlasů byli se souhlasem Správní rady pověřeni kvestor MU a tajemnice Správní rady. a) Pro volbu předsedy byla navržena jediná kandidátka, MUDr. Alena Štětková, která v tajné volbě získala 10 platných hlasů (nikdo nehlasoval proti, 1 se zdržel hlasování). b) Pro volbu dvou místopředsedů byli navrženi dva kandidáti: PhDr. Richard Svoboda a ThDr. Ing. Lukáš Evžen Martinec. V tajné volbě získal PhDr. Svoboda 10 platných hlasů a ThDr. Ing. Lukáš Evžen Martinec 10 platných hlasů (v obou případech nikdo nehlasoval proti, 1 se zdržel hlasování). Správní rada Masarykovy univerzity volí s účinností od 25. února 2013 - MUDr. Alenu Štětkovou předsedkyní Správní rady Masarykovy univerzity, - PhDr. Richarda Svobodu a ThDr. Ing. Lukáše Evžena Martince místopředsedy Správní rady Masarykovy univerzity. MUDr. Alena Štětková převzala řízení jednání SR MU. K jednání se připojil Mgr. Nantl. K bodu 2 Pror. Malý představil vybrané výsledky porovnání fakult MU se srovnatelnými fakultami veřejných vysokých škol v České republice zejména v oblasti vzdělávacího procesu, výzkumu a jeho výsledků, financování a personálního zajištění všech těchto oblastí – podrobné informace jsou dostupné v dokumentu „Postavení fakult MU v sektoru terciárního vzdělávání ČR. Srovnání fakult veřejných vysokých škol v ČR za rok 2011 dle vybraných parametrů“. Rozsáhlá diskuse se týkala problematiky zaměstnanosti / nezaměstnanosti absolventů vysokých škol, skladby a profilace studijních oborů a programů, metodiky hodnocení výsledků výzkumu, otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu. Případné další dotazy, komentáře a připomínky lze směřovat na adresu prorektor.strat@muni.cz. Jednání opustil dr. Svoboda. K bodu 3 Kvestor prezentoval shrnující informace k rozpisu normativní dotace MU pro rok 2013. Oproti původnímu předpokladu normativní dotace, tedy příspěvek na vzdělávací činnost, institucionální podpora a specifický výzkum, pro rok 2013 neklesla, v porovnání s rokem 2012 v průměru stoupla o 3,05 % (IP +4,44 %, SV + 5,92 %, příspěvek +2,63 %, (I)RP -5,92 %). Ukazuje se, že výkonové parametry spíše stabilizují rozpočet MU. Změny v metodice rozdělování normativní dotace na MU nebyly zásadní, k výraznému propadu došlo u LF a FI – rektor vede s děkany jednání o řešení situace, důležitá je analýza příčin poklesu. Kvestor seznámil členy SR MU s harmonogramem projednávání a schvalování rozpisu rozpočtu MU pro rok 2013. Jednání opustil Ing. Juránek. K bodu 4 Rektor představil dr. Markuse Dettenhofera, který od listopadu 2012 působí v CEITEC CŘS na pozici výkonného ředitele, a dr. Jiřího Demla, který tamtéž působí na pozici operačního ředitele. Dr. Dettenhofer seznámil SR MU se svými zkušenostmi relevantními k jeho současnému působení, velmi podrobně se věnoval popisu projektu CEITEC, jeho vizi a přínosům, strategickým cílům a způsobům, jak jich dosáhnout (příloha). Dr. Deml se zabýval finanční situací projektu, plnění monitorovacích indikátorů, řízení projektu. Další zpráva o realizaci projektu CEITEC bude SR MU předložena na konci roku 2013 / začátku roku 2014 dle termínu jednání SR MU. K bodu 5 Rektor informoval o průběhu přípravy návrhu novely zákona o vysokých školách: ministr zřídil pracovní skupinu pod vedením náměstka Hrudy, v níž jsou zástupci ČKR i RVŠ, a která se velmi intenzivně zabývá definováním katalogu témat a následně se bude podílet na tvorbě paragrafovaného znění návrhu zákona o VŠ. Rektor zmínil témata, která jsou nejpodstatnější pro MU: institucionální akreditace, kontraktové financování, personální autonomie. V pátek dne 1. března 2013 proběhne na MŠMT diskuse náměstka Hrudy se zástupci správních rad VVŠ o připravované reformě vysokých škol a návrhu novely zákona o vysokých školách. Za SR MU se jednání zúčastní Ing. Jaroslav Doležal. K bodu 6 Mgr. Fojtová ve své tradiční písemné zprávě zhodnotila zastoupení MU ve všech typech médií v roce 2012, a to zejména ve srovnání s Univerzitou Karlovou a Univerzitou Palackého v Olomouci (příloha). Zapsala: Iva Zlatušková Schválila: Alena Štětková, 4. 3. 2013 předsedkyně Správní rady MU Ověřili: Lukáš Evžen Martinec, místopředseda Správní rady MU Richard Svoboda, místopředseda Správní rady MU