Zápis č. 2/2002 (8) z jednání Správní rady MU ze dne 31. 5. 2002 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: Petr Duchoň, Ondřej Felix, Ivan Gabal, Václav Hanke, František Hronek, Stanislav Juránek, Lukáš Evžen Martinec, Otakar Motejl, Jaroslav Mráz, Luděk Niedermayer, Jiří Volf Omluveni: Ladislav Kováč, Jaroslava Moserová, Jan Sokol, Eliška Wagnerová Přítomni za MU: Jiří Zlatuška (rektor), Eduard Schmidt (prorektor), František Gale (kvestor) V úvodu odsouhlasila SR rozšíření programu o bod týkající se oprávnění rektora k podpisu úvěrové smlouvy s EIB. Program jednání po doplnění: 1. Rozpočet MU na rok 2002 2. Výroční zpráva MU za rok 2001 3. Výroční zpráva o hospodaření MU za rok 2001 4. Informace o aktuálním stavu příprav výstavby Univerzitního kampusu Bohunice 5. Oprávnění rektora k podpisu úvěrové smlouvy s EIB 6. Návrh podmínek kupní smlouvy pozemků v Komárově 7. Volba místopředsedy SR MU Jednání řídil předseda SR MU. 1. Rozpočet MU na rok 2002 Kvestor podal vysvětlení k písemnému materiálu k rozpočtu. Členové SR v diskusi uplatnili tyto připomínky: - vyjadřovat se k rozpočtu na r. 2002 v polovině roku, po jeho schválení AS MU, nemá praktický dopad - chybí srovnávací materiál (např. v podobě tabulek), z něhož by byl patrný finanční vývoj v uplynulých letech a výhled do budoucna (očekávaný trend např. v souvislosti se zamýšlenou výstavbou, s jakou částkou se počítá např. pro příští rok mimo UKB, zda se MU daří realizace ideje získávání kvalitních učitelů ze zahraničí apod.) - z materiálu nelze vyčíst, s jakou částkou počítá MU v letošním roce pro výstavbu kampusu Bohunice (představitelé MU uváděli v minulosti částku 100 mil. Kč) - materiál používá řadu zkratek, které nejsou blíže definovány - pro r. 2003 SR vyžaduje doplnit materiál o předpokládaný rozvoj MU Dle informace rektora byla SR seznámena s pravidly pro tvorbu rozpočtu pro r. 2002 a členům SR byl také distribuován elektronický model ve formě Excel tabulek a grafů, který řeší specifické efekty rozpočtových parametrů vzhledem k fakultám. Zákon o VŠ v ust. § 9/l písm. c) uvádí, že AS MU veřejné vysoké školy schvaluje rozpočet VŠ. AS MU samozřejmě rozpočet zajímá z jiného pohledu – s jakou částkou budou fakulty v daném rozpočtovém období pracovat. Pokud jde o výhled v oblasti výstavby a jeho důvody, je pokryt materiálem vypracovaným MU v souladu s ust. par. 21/l písm. b) zákona VŠ, tzv. dlouhodobým záměrem, který je MU povinna vypracovat a předložit MŠMT ve stanoveném termínu a formě a který byl v souladu s ust. § 15/2 zákona předložen k vyjádření SR MU. SR počtem 11 hlasů (nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti) přijala usnesení: – SR vzala na vědomí rozpočet MU na r. 2002 – SR ukládá rektorovi předložit SR do 31. 10. 2002 návrh základních věcných i finančních parametrů rozpočtu na r. 2003 ve srovnání s předchozími roky. 2. Výroční zpráva MU za rok 2001 3. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2001 Kvestor informoval SR o změně nepříznivého trendu v hospodaření MU. Nejen univerzita jako celek, ale i jednotlivé fakulty skončily hospodářský rok s kladným hospodářským výsledkem. Prof. Schmidt konstatoval, že i v oblasti vědy a výzkumu je patrný pozitivní trend. SR počtem 11 hlasů (nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti) přijala usnesení: – SR vzala na vědomí výroční zprávu MU za r. 2001 – SR vzala na vědomí výroční zprávu o hospodaření MU za r. 2001. 4. Informace o aktuálním stavu příprav výstavby Univerzitního kampusu Bohunice 5. Oprávnění rektora k podpisu úvěrové smlouvy s EIB Rektor informoval SR o aktuálním stavu příprav výstavby UKB. Dne 27. května 2002 byla podepsána úvěrová smlouva mezi EIB, ČR a MU. V souvislosti s podepsanou úvěrovou smlouvou byl EIB vznesen požadavek, aby se SR vyjádřila, zda je rektor oprávněn za MU k podpisu této smlouvy. Členům SR byl proto rektorem MU zaslán v elektronické podobě návrh textu usnesení SR v této věci. Rovněž seznámil členy SR s právním rozborem advokátní kanceláře Glatzová a Co., ze kterého vyplývá, zda je k podpisu úvěrové smlouvy třeba předchozího souhlasu SR MU, nebo zda je souhlas potřebuje až k následujícím smlouvám, které bude uzavírat MU ohledně čerpání poskytnutého úvěru s MŠMT ČR a MF ČR. Vysvětlil členům SR, že právní útvar MŠMT ČR připouští jednak užší výklad - ke každému právnímu úkonu vysoké školy, kterým hodlá nabýt nebo převést nemovité věci, je třeba předchozí písemný souhlas SR, takže některé vysoké školy předkládají SR k odsouhlasení i investiční záměry. Podle širšího výkladu pak má SR udělovat předchozí písemný souhlas až ke konkrétnímu právnímu úkonu, jímž v tomto případě bude smlouva o podmínkách čerpání úvěru, kterou v návaznosti na uzavřenou úvěrovou smlouvu uzavře společně MF ČR, MŠMT ČR a MU. V diskusi k tomuto bodu zazněly zejména tyto připomínky: - Ze strany MU hrozí, že nestihne peníze proinvestovat: nepřipravenost po stavební stránce, chybí prováděcí projektová dokumentace, dosud není vypsáno výběrové řízení ani na dodání projektové dokumentace, ani na dodavatele stavby, nejsou dořešeny majetkové vztahy k pozemkům, přes opakované upozorňování SR chybí tým lidí, který by se věcí profesionálně zabýval. Pokud nebude urychleně zjednána náprava, věc hrozí přerůst v problém s mezinárodním dopadem pro ČR. - Součástí úvěrové smlouvy s EIB je příloha A, která tvoří její nedílnou součást. Tato příloha neodpovídá materiálům, které MU v minulosti předkládala SR. Je třeba u členů SR rozptýlit obavy ohledně projektu UKB, a to mj. poskytováním kvalifikovaných informací a předložením všech elevantních dokladů, z nichž si budou moci udělat skutečnou představu o problému v celé jeho šíři. - Pokud jsou SR předkládány k udělení předchozího souhlasu i bezvýznamné záležitosti, tím spíše měla být informována o postupu, který vedl k uzavření úvěrové smlouvy. Podle názoru prof. E. Schmidta úvěrová smlouva je pro MU výhodná (za závazky ručí ČR), a nesdílí obavy SR. Rektor uvedl, že s obdobným projektem, jako je výstavba UKB včetně jejího finančního zabezpečení, se MŠMT ČR dosud nesetkalo, a tak i když je již uzavřena úvěrová smlouva s EIB, neexistuje ani návrh smlouvy mezi MŠMT ČR, MF ČR a MU. MU, aby se vyvarovala případných chyb, si k jejímu koncipování přizvala shora uvedenou advokátní kancelář, která má v tomto směru zkušenosti. SR počtem 11 hlasů (nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti) přijala usnesení: - SR ukládá rektorovi informovat členy SR o všech právních úkonech týkajících se čerpání prostředků v rámci Programu 233 330; na každém zasedání SR předkládat zprávu o plnění tohoto programu a o postupu ve věci smlouvy mezi MŠMT ČR, MF ČR a MU. - SR konstatuje, že rektor jedná a rozhoduje v souladu se zák. č. 111/1998 Sb., ve znění zák. 210/2000 Sb., ve věcech veřejné vysoké školy. 6. Návrh podmínek kupní smlouvy pozemků v Komárově Kvestor objasnil podmínky kupní smlouvy týkající se pozemků parc. č. 343, k. ú. Komárov a parc. č. 214/3, k. ú. Komárov. Jde o pozemky nacházející se v blízkosti kolejí MU, Bří Žůrků v Komárově. Prodávající stranou bude statutární město Brno, cena těchto pozemků by podle předběžné dohody měla činit 819 353,- Kč (návrh kupní smlouvy zatím MU neobdržela). SR počtem 11 hlasů (nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti) přijala usnesení: - SR vzala na vědomí informaci ohledně zamýšleného nákupu shora uvedených pozemků a souhlasí s tím, aby MU pokračovala v jednáních o uzavření kupní smlouvy na tyto pozemky za shora uvedených podmínek. 7. Volba místopředsedy SR - SR počtem 11 hlasů (nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti) zvolila místopředsedou SR MU Ing. Stanislava Juránka. V závěru jednání SR předseda opakovaně požádal rektora MU, aby ke každému jednání SR byl členům SR předem zaslán text usnesení k projednávaným bodům. Zapsala: Marta Stárková Petr Duchoň předseda Správní rady MU