muni Zápis z jednání Správní rady MU dne 10. 6. 2024 Sp. zn. MU-IS/163465/2024/2411441/RMU Přítomni: Dagmar Lastovecká, Richard Svoboda, Pavel Konzbul, Marie Zezůlková, Martin Maleček, Petr Pleva, Jiří Gruber, Dana Brandenburg (online), Silvana Jirotková (online) V průběhu hlasování byla Správní rada MU usnášeníschopná (jednání se účastnilo 9 členů). Přítomni za MU: rektor Martin Bareš, kancléř Marián Kišš (tajemník správní rady), pror. Michal Bulant, pror. Monika Jandová, pror. Jana Fialová, kvestorka Marta Valešová, ředitelka Šárka Řehořová, vedoucí sekretariátu rektora Hana Chlubná Jednání řídila předsedkyně Správní rady MU Dagmar Lastovecká. Program jednání: 1. Rozpočet MU 2024 - včetně pěti tabulkových příloh 2. Výroční zpráva o hospodaření MU 2023 - včetně tří příloh 3. Výroční zprávu o činnosti MU za rok 2023 - včetně tří příloh 4. Změnové řízení v projektu MUNI 3.2.1 z NPO-včetně jedné přílohy 5. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality za rok 2023 - včetně dvou příloh 6. Majetkové operace A. Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - GasNet, s.r.o. B. Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - HIPPOINVEST, s.r.o. C. Záměr uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - EG.D, a.s. Úvod Předsedkyně Lastovecká uvítala všechny účastníky jednání, konstatovala usnášeníschopnostSR MU a dala hlasovat o návrhu programu - ten byl schválen počtem 9 hlasů. Následně předsedkyně předala slovo rektorovi MU. Rektor úvodem okomentoval aktuální dění na univerzitě, pohovořil o širším kontextu projednávání rozpočtu či o postavení univerzity v mezinárodních žebříčcích. 1. Rozpočet MU Rektor okomentoval navrhovaný rozpočet a předal slovo kvestorce, která detailněji představila rozpočet, proces jeho přípravy a jednotlivé parametry. Navázala diskuze. Předkládaný materiál obsahuje návrh Rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2024 zahrnující neinvestiční i investiční rozpočet fakultních i nefakultních HS a návrh střednědobého výhledu neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2026. Předložený rozpočet je konsolidovaným rozpočtem všech univerzitních HS - fakultních i nefakultních, vzniklý součtem schválených rozpočtů jednotlivých HS, který je předkládán ke schválení Správní radě Masarykovy univerzity. Správní rada Masarykovy univerzity Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 15 T: +420 549 49 1111, E: kancler@muni.cz, www.muni.cz iui u n i Návrh usnesení k bodu 1 programu: • Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách schvaluje investiční a neinvestiční rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2024 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2026 dle předložených návrhů. • Správní rada Masarykovy univerzity schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 do finančních fondů dle předloženého návrhu. Správní rada uvedená usnesení schválila 9 hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel). 2. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2023 Kvestorka představila materiál a rektor jej krátce okomentoval. Navázala diskuze. Rektor předkládá Správní radě Masarykovy univerzity návrh Výroční zprávy o hospodaření MU za rok 2023. Výroční zpráva o hospodaření je zpracována dle pokynů MŠMT a posouzena externím auditorem, jehož výrok je přílohou zprávy. Termín zveřejnění a odeslání schválené výroční zprávy na MŠMT je 30. červen 2024. Návrh usnesení k bodu 2 programu: • Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách projednala a bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření Masarykovy univerzity za rok 2023. Správní rada uvedené usnesení schválila 9 hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel). 3. Výroční zpráva o činnosti MU za rok 2023 Ředitelka Řehořová stručně představila předkládaný materiál. Rektor předkládá Správní radě MU návrh Výroční zprávy o činnosti MU za rok 2023. Výroční zpráva o činnosti MU za rok 2023 představuje archivní i propagační materiál, jímž univerzita prezentuje akademické a široké veřejnosti své úspěchy a aktivity v uplynulém roce. Svou strukturou odpovídá Strategickému záměru MU na léta 2021-2028, čímž zároveň reflektuje naplňování jeho priorit. Návrh usnesení k bodu 3 programu: • Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách projednala a bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Masarykovy univerzity za rok 2023. Správní rada uvedené usnesení schválila 9 hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel). Správní rada Masarykovy univerzity Masarykova univerzita. Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 2/5 T: +420 549 49 1111, E: kancler@muni.cz, www.muni.cz muni 4. Změnové řízení projektu MUNI 3.2.1 Pror. Bulant představil překládaný bod. Rektor předkládá Správní radě Masarykovy univerzity soubor podstatných změn projektu MUNI 3.2.1, registrační číslo: NPOJvlUNIMSMT-16606/2022. Masarykova univerzita na základě Výzvy k předkládání návrhů projektů v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024 realizuje centralizovaný projekt MUNI 3.2.1. Řešitelem projektu je prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie MU a projekt je centrálně řízen Odborem pro rozvoj RMU. Celkový rozpočet projektu činí 311,9 mil. Kč; k této částce je navíc ze státního rozpočtu mimo projektový zdroj nárokována DPH ve výši cca 26 mil. Kč. Projekt je realizován v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024. Na základě postupu v realizaci jednotlivých aktivit vyvstala potřeba provést některé úpravy původního projektu, aby mohly být splněny všechny cíle a výstupy projektu v plném rozsahu. Návrh usnesení k bodu 4 programu: • Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách vydává předchozí písemný souhlas s předložením souboru podstatných změn projektu MUNI 3.2.1 Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy tak, jak jsou popsány v příloze tohoto usnesení. Správní rada uvedené usnesení schválila 9 hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel). 5. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality za rok 2023 - včetně dvou příloh Pror. Bulant představil předkládaný bod. V souladu s § 77b odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách, a článkem 27 vnitřního předpisu MU Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností MU, je zpráva o vnitřním hodnocení každoročně aktualizována o dodatek popisující změny dosažené v kvalitě činností MU. Dodatek dle § 12a odst. 4 písm. c) zákona o vysokých školách zpracovává Rada pro vnitřní hodnocení MU (dále jen „RVH"), a předkládá jej dle § 9 odst. 1 písm. e) zákona ke schválení Akademickému senátu MU. Následně se k němu vyjadřuje správní rada. Návrh usnesení k bodu 5 programu: • Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách projednala a bere na vědomí Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality MU za rok 2023. Správní rada uvedená usnesení schválila 9 hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel). Správní rada Masarykovy univerzity Masarykova univerzita. Žerotinovo nám. 617/9, 601 77 Brno T: +420 549 49 1111, E: kancler@muni.cz, www.muni.cz muni 6. Majetkové operace 6A. Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - GasNet, s.r.o. Rektor předkládá Správní radě Masarykovy univerzity záměr uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Královo Pole ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. Služebnost a věcné břemeno jsou pro účely této zprávy považovány za synonyma. Název zprávy odpovídá skutečnému názvu smlouvy, přičemž smlouvy na služebnosti nebo věcná břemena jsou nazývány dle zvyklostí smluvních partnerů. Tato praxe nemá žádný vliv na obsah práv a povinností MU, která ze smlouvy vyplývají. Návrh usnesení k bodu 6A programu: • Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách vydává předchozí písemný souhlas s právním jednáním, kterým Masarykova univerzita hodlá uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene k části pozemku p. č. 4609/95 v k. ú. Královo Pole, obec Brno (LV 2884) v rozsahu dle geometrického plánu č. 4057-14/2024 ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, přičemž toto věcné břemeno zřizované jako osobní služebnost na dobu neurčitou spočívá v povinnosti Masarykovy univerzity jako vlastníka pozemku strpět právo společnosti GasNet, s.r.o. zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení a právo vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých), přičemž k této částce bude připočítána platná sazba DPH. 6B. Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - HIPPOINVEST, s.r.o. Rektor předkládá Správní radě Masarykovy univerzity záměr uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Pisárky ve prospěch společnosti HIPPOINVEST,s.r.o. Služebnost a věcné břemeno jsou pro účely této zprávy považovány za synonyma. Název zprávy odpovídá skutečnému názvu smlouvy, přičemž smlouvy na služebnosti nebo věcná břemena jsou nazývány dle zvyklostí smluvních partnerů. Tato praxe nemá žádný vliv na obsah práv a povinností MU, která ze smlouvy vyplývají. Návrh usnesení k bodu 6B programu: • Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách vydává předchozí písemný souhlas s právním jednáním, kterým Masarykova univerzita hodlá uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene k části pozemků p. č. 350/5, 350/6, a 350/7 v k. ú. Pisárky, obec Brno (LV 544) v rozsahu dle geometrického plánu č. 2113-15/2024 ve prospěch pozemku p.č. 289/4 v k.ú. Pisárky, obec Brno v majetku společnosti HIPPOINVEST,s.r.o., IČ: 46975420 ve smyslu služebnosti stezky a cesty dle ust. §§ 1274 a 1276 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na dobu Správní rada Masarykovy univerzity Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 4/5 T: +420 549 49 1111, E: kancler@muni.cz, www.muni.cz muni neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 79 840 Kč (slovy: sedmdesát devět tisíc osm set čtyřicet korun českých), přičemž k této částce bude připočítána platná sazba DPH. 6C. Záměr uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - EG.D, a.s. Rektor předkládá Správní radě Masarykovy univerzity záměr uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Pisárky ve prospěch společnosti EG.D, a.s. Služebnost a věcné břemeno jsou pro účely této zprávy považovány za synonyma. Název zprávy odpovídá skutečnému názvu smlouvy, přičemž smlouvy na služebnosti nebo věcná břemena jsou nazývány dle zvyklostí smluvních partnerů. Tato praxe nemá žádný vliv na obsah práv a povinností MU, která ze smlouvy vyplývají. Návrh usnesení k bodu 6C programu: • Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách vydává předchozí písemný souhlas s právním jednáním, kterým Masarykova univerzita hodlá uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se strany zaváží zřídit věcné břemeno k části pozemku p. č. 350/6 v k. ú. Pisárky, obec Brno (LV 544) v majetku povinné Masarykovy univerzity ve prospěch oprávněné společnosti EG.D, a.s., IČ: 28085400, které bude spočívat v povinnosti Masarykovy univerzity strpět na služebném pozemku umístění a provozování distribuční soustavy, na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých), přičemž k této částce bude připočítána platná sazba DPH. Správní rada uvedená usnesení schválila 9 hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel). Závěr Předsedkyně Lastovecká všem poděkovala za účast a ukončila jednání. Schválila: Dagmar Lastovecká, předsedkyně SR MU Ověřil: Richard Svoboda, místopředseda SR MU Zapsal: Marián Kišš, tajemník SR MU Brno 10. 6. 2024 Správní rada Masarykovy univerzity Masarykova univerzita, Žerotinovo nám. 617/9, 601 77 Brno T: +420 549 49 1111, E: kancler@muni.cz, www.muni.cz