Odpovědnost za porušení předpisů v oblasti platebního styku

l omezení plateb v hotovosti

l opatření proti „praní špinavých    peněz“







                                  Odpovědnost za porušení norem FP



                                        Odpovědnost a sankce
                                    dle zákona č. 254/2004 Sb.,
                                    o omezení plateb v hotovosti

l    Sankce: pokuta až do výše 5 miliónu korun, nejméně však 10.000 Kč.

l    Podstatné je, že pokuta může být uložena nejen poskytovateli platby, ale i jejímu příjemci,

  l     a to  za podmínky, že příjemce musel vědět, že uskutečňováním platby došlo k porušení
  citovaného zákona

                                Legalizace výnosů z trestné činnosti

l    zákon č. 61/1996 Sb.:

  l    jednání, které sleduje zakrytí nezákonného původu výnosu s cílem vzbudit zdání, že se jedná o
  příjem nabytý v souladu se zákonem

  

l    Trestný čin dle § 252a TZ



l    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích
o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků











Děkuji za pozornost.