Proporcionalita zajištění peněžních prostředků při podezřelém obchodu

KYNCL, Libor. Proporcionalita zajištění peněžních prostředků při podezřelém obchodu (Proportionality of Temporary Detention of Property in Connection with Suspicious Trade). In Jozef Stieranka, Michal Marko. Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii - nekonferenčný zborník vedeckých prác. prvé. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, 2015, p. 62-75. ISBN 978-80-89149-48-3.

Basic information

• Original name: Proporcionalita zajištění peněžních prostředků při podezřelém obchodu
• Name in Czech: Proporcionalita zajištění peněžních prostředků při podezřelém obchodu
• Name (in English): Proportionality of Temporary Detention of Property in Connection with Suspicious Trade
• Authors: KYNCL, Libor.
• Edition: prvé. Bratislava, Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii - nekonferenčný zborník vedeckých prác, p. 62-75, 14 pp. 2015.
• Publisher: Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR

Other information

• Original language: Czech
• Type of outcome: Proceedings paper
• Field of Study: 50500 5.5 Law
• Country of publisher: Slovakia
• Confidentiality degree: is not subject to a state or trade secret
• Publication form: printed version "print"
• Organization unit: Faculty of Law
• ISBN: 978-80-89149-48-3
• Keywords (in Czech): podezřelý obchod; odklad splnění příkazu klienta; zajištění peněžních prostředků; proporcionalita; vhodnost; potřebnost; důkaz o platební transakci
• Keywords in English: suspicious transaction; suspening the execution of the client instruction; temporary detention of the money; proportionality; suitability; usefulness; proof of payment transaction
• Tags: International impact, Reviewed

Abstract

Cílem tohoto příspěvku bylo diskutovat meze proporcionality odkladu splnění příkazu klienta a zajištění peněžních prostředků v České republice, podle nálezu Ústavního soudu ve věci sp. zn. I. ÚS 2485/13. Příspěvek zmapoval základní právní problémy dokazování pomocí údajů o finančních transakcích z pohledu oznámení o podezřelých obchodech získaných v rámci režimu opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti podle zákona č. 253/2008 Sb., způsob jejich zpracování a základní principy zvláštního správního řízení na finančním trhu a trestního řízení vzhledem k odkladu splnění příkazu klienta a zajištění peněžních prostředků na účtu. Příspěvek rekapituloval jednotlivé kroky finančního šetření prováděného poskytovatelem finančních služeb, Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí a orgány činnými v trestním řízení. Příspěvek potvrdil hypotézu: "V rámci zpracování údajů o platebních transakcích lze odklad splnění příkazu klienta a zajištění peněžních prostředků využít pouze tak, aby byla naplněna kritéria vhodnosti a potřebnosti mocenského zásahu a aby zároveň byly trestněprávní prostředky vedoucí k zabezpečení veřejného zájmu a ochrany vkladatelů použity přiměřeně."

Abstract (in English)

The aim of this paper has been to discuss the limits of proportionality of the payment order execution’s delay and of the temporary detention of the money in the account in the Czech Republic, both according to the Constitutional Court ruling in the case file I. ÚS 2485/13. The paper has mapped out the basic legal problems of the evidence on financial transactions with regard to the suspicious transaction reports received in the régime of anti-money laundering measures according to the Act no. 253/2008 Coll., the methods of their processing and the basic principles of the special administrative procedure on the financial market and the criminal procedure (both latter procedures have been discussed in the connection to execution’s delay and to the temporary detention of the money in the account). The paper has summarized the individual steps of the financial investigation conducted by payment services provider, by the Financial Intelligence Unit of the Ministry of Finance of the Czech Republic and the law enforcement agencies in criminal procedure. The paper has confirmed the hypothesis: "As a part of the processing of payment transactions, the payment order execution’s delay and of the temporary detention of the money in the account may be used only in the way that the criteria of appropriateness and necessity of power intervention are met and provided the criminal law means leading to safeguarding the public interest and the depositors’ protection are used appropriately."