The Measures Against Legalisation of Proceeds of Crime and of Financing Terrorism

MOŽDIÁKOVÁ, Michaela and Alena SALINKOVÁ. The Measures Against Legalisation of Proceeds of Crime and of Financing Terrorism. In GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS AND FINANCE PROCEEDINGS. San Jose, Costa Rica: The Institute for Business and Finance Research VOLUME 5, NUMBER 2 2010 ISSN 1931-0285 CD ISSN 1941-9589 ONLINE San Jose, Costa Rica May 25-28, 2010 TheIBFR.ORG GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS AND FINANCE PROCEEDINGS, 2010, p. 596-603. ISSN 1931-0285.

Basic information

Original name

The Measures Against Legalisation of Proceeds of Crime and of Financing Terrorism

Name in Czech

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Authors

MOŽDIÁKOVÁ, Michaela (203 Czech Republic, guarantor) and Alena SALINKOVÁ (703 Slovakia)

Edition

San Jose, Costa Rica, GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS AND FINANCE PROCEEDINGS, p. 596-603, 8 pp. 2010

Publisher

The Institute for Business and Finance Research VOLUME 5, NUMBER 2 2010 ISSN 1931-0285 CD ISSN 1941-9589 ONLINE San Jose, Costa Rica May 25-28, 2010 TheIBFR.ORG GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS AND FINANCE PROCEEDINGS

---

Other information

Language

English

Type of outcome

Stať ve sborníku

Field of Study

50500 5.5 Law

Country of publisher

Czech Republic

Confidentiality degree

není předmětem státního či obchodního tajemství

RIV identification code

RIV/00216224:14560/10:00044119

Organization unit

Faculty of Economics and Administration

ISSN

Keywords (in Czech)

boj proti financování terorismu; boj proti praní špinavých peněz; Finanční akční výbor proti praní peněz; financování terorismu; legalizace; praní špinavých peněz; výnosy z trestné činnosti

Keywords in English

Combating the Financing Terrorism; Anti Money Laundering Financial Action Task Force; Financing of Terrorism; Legalization; Money Laundering; Proceeds of Crime;

Tags

International impact, Reviewed

---

Abstract

V originále

The purpose of this paper is to analyse the current state of affairs related to the measures against legalisation of proceeds of crime and of financing terrorism not only in the Czech Republic but also in the world (international) and European context. After a brief introduction and historical excursion the authors will be focused on explanation of the crucial concepts of the paper, which are legalisation of proceeds of crime (so-called money laundering) and financing terrorism. These socially undesirable activities are traditionally associated with the organised crime and in many countries around the world are outlawed (criminalised). Other parts of the paper will be oriented primarily territorially. Considering the global nature of the issue, the authors will be in the first focused to the international environment, especially the international cooperation that could come through in the form of signatures of international agreements or participation in international organizations and institutions.

In Czech

Cílem tohoto příspěvku bude analýza velmi aktuální oblasti, kterou jsou opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a to nejen na území České republiky, ale především ve světovém a evropském kontextu. Po úvodu a krátkém historickém exkurzu se autoři zaměří na vysvětlení nosných pojmů příspěvku, kterými jsou legalizace výnosů z trestné činnosti (tzv. praní špinavých peněz) a financování terorismu. Tyto společensky nežádoucí aktivity jsou tradičně spojovány s organizovaným zločinem a v mnoha zemích po celém světě jsou postaveny mimo zákon. Další části příspěvku budou orientovány převážně teritoriálně. Vzhledem ke globálnímu charakteru dané problematiky se autoři budou věnovat nejprve mezinárodnímu prostředí, zejména pak mezinárodní spolupráci, která se může projevovat ve formě signatace mezinárodních smluv nebo participace v mezinárodních organizacích a institucích. Stranou nezůstanou ani opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu tak, jak je reguluje právo Evropských společenství, přičemž budou zdůrazněny základní práva a povinnosti poskytovatelů různých finančních služeb v souvislosti s odčerpáváním výnosů z trestné činnosti a předcházení páchání trestné činnosti. Poslední část příspěvku se pokusí popsat vývoj a současný stav opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu na území České republiky a zhodnotit změny, které v českém právním řádu nedávno nastaly, především z hlediska jejich ekonomických dopadů a celkové efektivnosti.