Praktické otázky v oblasti identifikace a kontroly klienta ("KYC") z pohledu finanční instituce

HAVLIŠOVÁ, Martina. Praktické otázky v oblasti identifikace a kontroly klienta ("KYC") z pohledu finanční instituce. Brno, 2012.

Základní údaje

• Originální název: Praktické otázky v oblasti identifikace a kontroly klienta ("KYC") z pohledu finanční instituce
• Název česky: Praktické otázky v oblasti identifikace a kontroly klienta ("KYC") z pohledu finanční instituce
• Autoři: HAVLIŠOVÁ, Martina.
• Vydání: Brno, 2012.

Další údaje

• Originální jazyk: angličtina
• Typ výsledku: Stať ve sborníku
• Obor: 50500 5.5 Law
• Stát vydavatele: Česká republika
• Utajení: není předmětem státního či obchodního tajemství
• Organizační jednotka: Právnická fakulta
• Klíčová slova česky: AML praní špinavých peněz identifikace klienta
• Klíčová slova anglicky: AML money laundering identification of a client

Anotace česky

Praktické otázky v oblasti identifikace a kontroly klienta ("KYC") z pohledu finanční instituce Boj s praním špinavých peněz představuje zásadní problém pro mnoho společností, zejména pro finanční instituce, zejména banky. Je stále těžší splnit a vyhovět rozsáhlému komplexu mezinárodních požadavků, regulatorních a právních, a ve stejném momentu uspokojit požadavky klientů. Finanční sektor čelí v případě nedodržení stanovených požadavků vážnému ohrožení dobrého jména a vysokým pokutám, pokud nejsou implementovány odpovídající procesy. Regulátoři jsou stále více nekompromisními vzhledem k jakýmkoliv porušením v této oblasti. Cílem tohoto článku je popsat základní strukturu právních předpisů zaměřených na prevenci praní špinavých peněz a popsat ve větším detailu současný postoj bankovních institucí k regulaci a popsat možné rozpory.