HAVLIŠOVÁ, Martina. Praktické otázky v oblasti identifikace a kontroly klienta ("KYC") z pohledu finanční instituce. Brno, 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Praktické otázky v oblasti identifikace a kontroly klienta ("KYC") z pohledu finanční instituce
Název česky Praktické otázky v oblasti identifikace a kontroly klienta ("KYC") z pohledu finanční instituce
Autoři HAVLIŠOVÁ, Martina.
Vydání Brno, 2012.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky AML praní špinavých peněz identifikace klienta
Klíčová slova anglicky AML money laundering identification of a client
Změnil Změnila: JUDr. Martina Havlišová, učo 76787. Změněno: 25. 5. 2012 09:37.
Anotace česky
Praktické otázky v oblasti identifikace a kontroly klienta ("KYC") z pohledu finanční instituce Boj s praním špinavých peněz představuje zásadní problém pro mnoho společností, zejména pro finanční instituce, zejména banky. Je stále těžší splnit a vyhovět rozsáhlému komplexu mezinárodních požadavků, regulatorních a právních, a ve stejném momentu uspokojit požadavky klientů. Finanční sektor čelí v případě nedodržení stanovených požadavků vážnému ohrožení dobrého jména a vysokým pokutám, pokud nejsou implementovány odpovídající procesy. Regulátoři jsou stále více nekompromisními vzhledem k jakýmkoliv porušením v této oblasti. Cílem tohoto článku je popsat základní strukturu právních předpisů zaměřených na prevenci praní špinavých peněz a popsat ve větším detailu současný postoj bankovních institucí k regulaci a popsat možné rozpory.
VytisknoutZobrazeno: 23. 10. 2021 08:04