Praktické otázky v oblasti identifikace a kontroly klienta ("KYC") z pohledu finanční instituce

HAVLIŠOVÁ, Martina. Praktické otázky v oblasti identifikace a kontroly klienta ("KYC") z pohledu finanční instituce (Practical Issues in the Area of Identification and Verification of the Person of the Client ("KYC")). Brno, 2012.

Basic information

• Original name: Praktické otázky v oblasti identifikace a kontroly klienta ("KYC") z pohledu finanční instituce
• Name in Czech: Praktické otázky v oblasti identifikace a kontroly klienta ("KYC") z pohledu finanční instituce
• Authors: HAVLIŠOVÁ, Martina.
• Edition: Brno, 2012.

Other information

• Original language: English
• Type of outcome: Proceedings paper
• Field of Study: 50500 5.5 Law
• Country of publisher: Czech Republic
• Confidentiality degree: is not subject to a state or trade secret
• Organization unit: Faculty of Law
• Keywords (in Czech): AML praní špinavých peněz identifikace klienta
• Keywords in English: AML money laundering identification of a client

Abstract (in Czech)

Praktické otázky v oblasti identifikace a kontroly klienta ("KYC") z pohledu finanční instituce Boj s praním špinavých peněz představuje zásadní problém pro mnoho společností, zejména pro finanční instituce, zejména banky. Je stále těžší splnit a vyhovět rozsáhlému komplexu mezinárodních požadavků, regulatorních a právních, a ve stejném momentu uspokojit požadavky klientů. Finanční sektor čelí v případě nedodržení stanovených požadavků vážnému ohrožení dobrého jména a vysokým pokutám, pokud nejsou implementovány odpovídající procesy. Regulátoři jsou stále více nekompromisními vzhledem k jakýmkoliv porušením v této oblasti. Cílem tohoto článku je popsat základní strukturu právních předpisů zaměřených na prevenci praní špinavých peněz a popsat ve větším detailu současný postoj bankovních institucí k regulaci a popsat možné rozpory.