Intézkedések a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen, valamint kapcsolatuk az oline szerencsejátékkal

MOŽDIÁKOVÁ, Michaela, Alena SALINKOVÁ and Michal RADVAN. Intézkedések a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen, valamint kapcsolatuk az oline szerencsejátékkal (The Measures against Legalization of the Proceeds of Crime and Financing Terrorism and Relationship with Online Gambling). In Hulkó, G., Patyi, A. Public Finances – Administrative Autonomies. 1st ed. Győr: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2012, p. 437-448. N/A. ISBN 978-963-9819-87-0.

Basic information

• Original name: Intézkedések a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen, valamint kapcsolatuk az oline szerencsejátékkal
• Name in Czech: Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a vztah l online loteriím
• Name (in English): The Measures against Legalization of the Proceeds of Crime and Financing Terrorism and Relationship with Online Gambling
• Authors: MOŽDIÁKOVÁ, Michaela (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Alena SALINKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Michal RADVAN (203 Czech Republic, belonging to the institution).
• Edition: 1. vyd. Győr, Public Finances – Administrative Autonomies, p. 437-448, 12 pp. N/A, 2012.
• Publisher: Universitas-Győr Nonprofit Kft.

Other information

• Original language: Hungarian
• Type of outcome: Chapter(s) of a specialized book
• Field of Study: 50500 5.5 Law
• Country of publisher: Hungary
• Confidentiality degree: is not subject to a state or trade secret
• Publication form: printed version "print"
• RIV identification code: RIV/00216224:14220/12:00060907
• Organization unit: Faculty of Law
• ISBN: 978-963-9819-87-0
• Keywords (in Czech): boj proti financování terorismu; boj proti praní špinavých peněz; financování terorismu; legalizace; praní špinavých peněz; výnosy z trestné činnosti
• Keywords in English: combat against financing of terrorism; anti money laundering; financial action task force; financing of terrorism; legalization; money laundering; proceeds of crime
• Tags: rivok
• Tags: International impact, Reviewed

Abstract

Az értekezés célja elemezni bűncselekményből származó jövedelem legalizálásának és a terrorizmus finanszírozásának mértékét, de nem csupán Csehországban, hanem globálisan európai viszonylatban is. Az összefoglaló szerzői a bevezetésen és a történelmi áttekintésen túl fognak összpontosítani magyarázata fontos fogalmakra, az ún. pénzmosásra és terrorizmus finanszírozásra. Ez a szociálisan nem kívánatos, illegális tevékenység hagyományosan világszerte összekapcsolódik a szervezett bűnözéssel. Az összefoglaló másik része főleg helyi jellegű. Tekintettel a probléma globális jellegére a szerzők a figyelmet a nemzetközi méretekre, különösen a nemzetközi együttműködésre irányítják ami megmutatkozhat a nemzetközi szerződésekben de jelen lehet a nemzetközi szervezetekben és intézményekben is. A szerzők a figyelmet azokra az uniós intézkedésekre irányítják, amelyek célja megakadályozni a bűncselekmények legalizálását és terrorizmus támogatását. Rámutatnak továbbá a különféle pénzügyi szolgáltatók és azok ügyfelei alapvető jogaira és kötelességeire a hasonló jellegű tevékenységekből származó jövedelmek felhasználásakor, megelőzendő további bűncselekményeket. Az tanulmány utolsó része a csehországi bűncselekményből származó jövedelem legalizálásának és a terrorizmus finanszírozásának kialakulásával és annak jelenlegi mértékével foglalkozik, továbbá a cseh törvényhozással, kimelve a törvények megváltozásának pozitív hatását a hazai gazdaságra.

Abstract (in Czech)

Cílem této práce je analyzovat současný stav v souvislosti s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to nejen v České republice, ale i v celosvětovém i evropském kontextu. Po krátkém úvodu a historické exkurze autoři se soustředí na vysvětlení klíčových pojmů papíru, které jsou "legalizace výnosů z trestné činnosti (tzv. praní špinavých peněz)" a "financování terorismu". Tyto společensky nežádoucí činnosti jsou tradičně spojeny s organizovaným zločinem a v mnoha zemích po celém světě jsou zakázány. V další části příspěvku se bude orientovat především teritoriálně. Vzhledem ke globálnímu charakteru problému, budou autoři nejprve zaměří na mezinárodním prostředí, a to zejména mezinárodní spolupráci, která by mohla manifestovat jako podpisy mezinárodních smluv nebo účast v mezinárodních organizacích a institucích. Autoři bude i zájem o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu upravených právem Evropského společenství a bude se snažit upozornit na základní práva a povinnosti jednotlivých finančních služeb a jejich klienty v souvislosti s absorbovat výnosů z trestné činnosti a prevence páchání trestné činnosti. Poslední část práce se snaží popsat vývoj a současný stav o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v České republice a zhodnotit poslední změny v českém právním řádu, zejména z hlediska jejich ekonomického dopadu a celkové účinnosti.S ohledem nato bude v článku část pozornosti venován i praktickému problému praní špinavých peněz v oblasti online hazardních her.

Abstract (in English)

The purpose of this paper is to analyze the current state of affairs related to the measures against legalization of proceeds of crime and of financing terrorism not only in the Czech Republic but also in global and European context. After a brief introduction and historical excursion the authors will focus on the explanation of crucial concepts of the paper, which are “legalization of proceeds of crime (so-called money laundering)” and “financing terrorism”. These socially undesirable activities are traditionally associated with the organized crime and in many countries around the world are outlawed. The other parts of the paper will be oriented primarily territorially. Considering the global nature of the issue, the authors will first focus on international environment, especially international cooperation that could manifest itself as signatures of international agreements or participation in international organizations and institutions. Authors will be also interested in measures against legalization of proceeds of crime and financing terrorism regulated by European Community law and will try to highlight the fundamental rights and obligations of various financial service providers and their clients in connection with absorbing the proceeds of crime and prevention of committing crimes. The last part of the paper tries to describe the evolution and current status of measures against legalization of proceeds of crime and financing terrorism in the Czech Republic and to evaluate recent changes in Czech law, especially in terms of their economic impact and overall effectiveness.