Theses on a related topic (having the same keywords):

overeni totoznosti, terrorist financing, financovani terorismu, kraceni dani, politicky exponovana osoba, skutecny majitel, money laundering, identity verification, beneficial owner, obliged entities, legalizace vynosu z trestne cinnosti, povinne osoby, monitoring transakci, transaction monitoring, tax evasion, politically exposed person

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Svoboda, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2023, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Criminal Law)
Advanced Master's thesis defence: Identifikace skutečného majitele právnických osob a jiných právních uspořádání orgány činnými v trestním řízení a související otázky | Theses on a related topic Display description
Advanced Master's thesis defence: Identifikace skutečného majitele právnických osob a jiných právních uspořádání orgány činnými v trestním řízení a související otázky | Theses on a related topic Display description

2.
Dražková, Michaela maiden name: Moždiáková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Financial Law and Financial Science
Doctoral thesis defence: Dohled nad finančním trhem | Theses on a related topic

3.
Janíčková, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law / Law
Master's thesis defence: Proces hodnocení rizik ve vztahu k nespolupracujícím jurisdikcím dle FATF | Theses on a related topic

4.
Kubíčková, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nejen z pohledu českého trestního práva | Theses on a related topic

5.
Labuda, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defence: Praní špinavých peněz z pohledu nadnárodní korporace | Theses on a related topic

6.
Měkýš, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a tzv. KYC v bankovnictví | Theses on a related topic

7.
Šrámek, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Osoba skutečného majitele a její role v procesu praní špinavých peněz | Theses on a related topic

8.
Bartoš, Dušan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defence: Praní špinavých peněz | Theses on a related topic

9.
Bulíčková, Anna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defence: Identifikace a kontrola klienta na finančním trhu | Theses on a related topic

10.
Čadilová, Olga
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Praní špinavých peněz | Theses on a related topic

11.
Doležalová, Pavlína
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti jako součást prevence finanční kriminality | Theses on a related topic

12.
Fronc Chalupecká, Kristýna maiden name: Chalupecká
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti v souvislosti s činností bank v ČR | Theses on a related topic

13.
Hegr, Josef
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Skutečný majitel svěřenského fondu | Theses on a related topic

14.
Janíček, Pavel
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Monetary System (combination/specialization: Banking System)
Bachelor's thesis defence: Praní peněz | Theses on a related topic

15.
Kalábová, Anežka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů | Theses on a related topic

16.
Kurková, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Evidence skutečných majitelů právnických osob | Theses on a related topic

17.
Macháček, Matěj
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Strategic Studies / Political Science, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defence: Analýza ilegálního prodeje archeologických památek jakožto zdroje financování ISIS | Theses on a related topic

18.
Novotný, Filip
Faculty: Faculty of Law
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Koncept a evidence skutečných majitelů | Theses on a related topic

19.
Novotný, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Umělé snižování základu daně | Theses on a related topic

20.
Pavlík, Lukáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / European Studies, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defence: Politika proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v České republice | Theses on a related topic

21.
Pokorná, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Opatření proti krácení daně z příjmu fyzických osob | Theses on a related topic

22.
Pytlík, Radek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kryptoměny - dopady v oblasti AML | Theses on a related topic

23.
Soukup, Filip
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defence: Regulace daňových úniků v prostředí mezinárodního zdaňování | Theses on a related topic

24.
Studnička, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti | Theses on a related topic

25.
Svoboda, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2023, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Criminal Law)
Advanced Master's thesis defence: Identifikace skutečného majitele právnických osob a jiných právních uspořádání orgány činnými v trestním řízení a související otázky | Theses on a related topic
Advanced Master's thesis defence: Identifikace skutečného majitele právnických osob a jiných právních uspořádání orgány činnými v trestním řízení a související otázky | Theses on a related topic

26.
Svobodová, Ilona
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / National Economy
Bachelor's thesis defence: Daňové ráje | Theses on a related topic

27.
Šolc, Dominik
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní regulace směnárenství | Theses on a related topic

28.
Špilková, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Praní špinavých peněz - trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty | Theses on a related topic

29.
Tesfaye, Josef
Faculty: Faculty of Law
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Evidence skutečných majitelů fundací a svěřenských fondů | Theses on a related topic

30.
Vávrová, Renáta maiden name: Mindžaková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defence: Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní | Theses on a related topic

31.
Závodná, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Opatření proti krácení daní | Theses on a related topic

32.
Augustová, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Praní špinavých peněz | Theses on a related topic

33.
Balco, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Financial Law and Financial Science
Doctoral thesis defence: Specifika výkladu a aplikace smluv o zamezení dvojímu zdanění | Theses on a related topic

34.
Beer, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ekonomické aspekty evidence skutečných majitelů | Theses on a related topic

35.
Bělonožník, Tomáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: České fotbalové kluby a organizovaný zločin: analýza zranitelnosti | Theses on a related topic

36.
Blažek, Pavel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security & Strategic Studies / Media Studies and Journalism, Security and Strategic Studies
Bachelor's thesis defence: Policy analýza boje proti daňovým podvodům v ČR | Theses on a related topic

37.
Böhm, Šimon
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestněprávní aspekty daňových úniků | Theses on a related topic

38.
Bolf, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2022, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Financial Law)
Advanced Master's thesis defence: Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – metody, regulace a compliance | Theses on a related topic
Advanced Master's thesis defence: Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – metody, regulace a compliance | Theses on a related topic

39.
Bučko, Andrej
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Law / Finance and Law
Master's thesis defence: Vliv daňové politiky na velikost stínové ekonomiky | Theses on a related topic

40.
Čížkovská, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Daňová optimalizace a porušení práva. | Theses on a related topic

41.
Doložílková, Magdalena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defence: Intrakomunitární obchody | Theses on a related topic

42.
Dostál, Jakub
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Terorismus jako hospodářský fenomén 21. století | Theses on a related topic

43.
Dvořáček, Matěj
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní meze daňové optimalizace | Theses on a related topic

44.
Dvořák, Dalibor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Daňové úniky u daní z příjmů | Theses on a related topic

45.
Elznerová, Hana maiden name: Patáková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Daňové delikty na úseku DPH | Theses on a related topic

46.
Ferfecký, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defence: Daňová trestná činnost zneužívající nadměrné odpočty DPH | Theses on a related topic

47.
Grman, Juraj
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Bachelor's thesis defence: Zdanění alkoholu | Theses on a related topic

48.
Hájková, Eva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Law / Finance and Law
Master's thesis defence: Praní špinavých peněz v souvislosti s nelegálním obchodem s ohroženými druhy (IWT) | Theses on a related topic

49.
Haššo, Juraj
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Daňové úniky na spotrebných daniach | Theses on a related topic

50.
Hladíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Strategic Studies / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Analýza českých opatření proti praní špinavých peněz v evropském kontextu | Theses on a related topic