Práce na příbuzné téma

Práce na příbuzné téma (mají shodná klíčová slova):

legalization of proceeds from crime, prani spinavych penez, aml act, money laundering, anti-money laundering, customer due diligence, oznameni podezreleho obchodu, identifikace a kontrola klienta, act no. 253/2008 sb., aml nastroje, suspicious transaction reporting, aml zakon, zakon c. 253/2008 sb., legalizace vynosu z trestne cinnosti

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Měkýš, Tomáš
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Veřejná správa / Veřejná správa
Obhajoba diplomové práce: Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a tzv. KYC v bankovnictví | Práce na příbuzné téma

Kalábová, Anežka
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Právo a právní věda / Právo
Obhajoba diplomové práce: Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů | Práce na příbuzné téma

Bartoš, Dušan
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Právní specializace / Právo a podnikání
Obhajoba bakalářské práce: Praní špinavých peněz | Práce na příbuzné téma

Bulíčková, Anna
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Právní specializace / Právo a finance
Obhajoba bakalářské práce: Identifikace a kontrola klienta na finančním trhu | Práce na příbuzné téma

Čadilová, Olga
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního
Obhajoba bakalářské práce: Praní špinavých peněz | Práce na příbuzné téma

Fronc Chalupecká, Kristýna roz. Chalupecká
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Finance a účetnictví / Finance
Obhajoba diplomové práce: Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti v souvislosti s činností bank v ČR | Práce na příbuzné téma

Hladíková, Kateřina
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2023, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Bezpečnostní a strategická studia / Bezpečnostní a strategická studia
Obhajoba diplomové práce: Analýza českých opatření proti praní špinavých peněz v evropském kontextu | Práce na příbuzné téma

Janíček, Pavel
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Hospodářská politika a správa / Peněžnictví (kombinace/zaměření: Bankovnictví)
Obhajoba bakalářské práce: Praní peněz | Práce na příbuzné téma

Král, Martin
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Právo a právní věda / Právo
Obhajoba diplomové práce: Prostředky proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v českém trestním právu | Práce na příbuzné téma

10.

Kubíčková, Lenka
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Právo a právní věda / Právo
Obhajoba diplomové práce: Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nejen z pohledu českého trestního práva | Práce na příbuzné téma

11.

Pavlík, Lukáš
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Politologie / Bezpečnostní a strategická studia, Evropská studia
Obhajoba bakalářské práce: Politika proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v České republice | Práce na příbuzné téma

12.

Pytlík, Radek
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Právo a právní věda / Právo
Obhajoba diplomové práce: Kryptoměny - dopady v oblasti AML | Práce na příbuzné téma

13.

Studnička, Marek
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Právo a právní věda / Právo
Obhajoba diplomové práce: Vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti | Práce na příbuzné téma

14.

Šimek, Jaromír
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Právo a právní věda / Právo
Obhajoba diplomové práce: Problematika AML v českém bankovnictví | Práce na příbuzné téma

15.

Špilková, Jitka
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Právo a právní věda / Právo
Obhajoba diplomové práce: Praní špinavých peněz - trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty | Práce na příbuzné téma

16.

Vávrová, Renáta roz. Mindžaková
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Veřejná správa / Teorie a praxe trestního a správního procesu
Obhajoba bakalářské práce: Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní | Práce na příbuzné téma
Obhajoba bakalářské práce: Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní | Práce na příbuzné téma

17.

Augustová, Michaela
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Právo a právní věda / Právo
Obhajoba diplomové práce: Praní špinavých peněz | Práce na příbuzné téma

18.

Beer, Lukáš
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Právo a právní věda / Právo
Obhajoba diplomové práce: Ekonomické aspekty evidence skutečných majitelů | Práce na příbuzné téma

19.

Bělonožník, Tomáš
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Politologie / Bezpečnostní a strategická studia
Obhajoba diplomové práce: České fotbalové kluby a organizovaný zločin: analýza zranitelnosti | Práce na příbuzné téma

20.

Bolf, David
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2022, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: JUDr.
Program/obor Právo a právní věda / Právo (kombinace/zaměření: Finanční právo)
Obhajoba rigorózní práce: Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – metody, regulace a compliance | Práce na příbuzné téma
Obhajoba rigorózní práce: Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – metody, regulace a compliance | Práce na příbuzné téma

21.

Hájková, Eva
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Rok: 2022, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Finance a právo / Finance a právo
Obhajoba diplomové práce: Praní špinavých peněz v souvislosti s nelegálním obchodem s ohroženými druhy (IWT) | Práce na příbuzné téma

22.

Janíčková, Zuzana
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2022, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Právo a právní věda / Právo a právní věda
Obhajoba diplomové práce: Proces hodnocení rizik ve vztahu k nespolupracujícím jurisdikcím dle FATF | Práce na příbuzné téma

23.

Kelemen, Peter
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Finance a právo / Finance a právo
Obhajoba bakalářské práce: Diagonální vztahy ve finančním právu v kontextu opatření proti praní špinavých peněz | Práce na příbuzné téma

24.

Krausová, Martina
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Právní specializace / Právo a finance
Obhajoba bakalářské práce: Právní regulace měny v ČR de lege lata a de lege ferenda | Práce na příbuzné téma

25.

Kurková, Michaela
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Právo a právní věda / Právo
Obhajoba diplomové práce: Evidence skutečných majitelů právnických osob | Práce na příbuzné téma

26.

Labuda, Jan
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Právní specializace / Právo a finance
Obhajoba bakalářské práce: Praní špinavých peněz z pohledu nadnárodní korporace | Práce na příbuzné téma

27.

Motka, Robert
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Právní specializace / Právo a finance
Obhajoba bakalářské práce: Legalizace výnosů z trestné činnosti z pohledu finančního a trestního práva | Práce na příbuzné téma

28.

Moťková, Lucia roz. Húšťavová
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Finance a účetnictví / Finance
Obhajoba diplomové práce: Vývoj elektronických plateb | Práce na příbuzné téma

29.

Novák, Leopold
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního
Obhajoba bakalářské práce: Praní špinavých peněz | Práce na příbuzné téma

30.

Ort, Marek
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Právo a právní věda / Právo
Obhajoba diplomové práce: Prostředky proti legalizaci výnosů trestné činnosti v oblasti online investic | Práce na příbuzné téma

31.

Příborský, Martin
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: JUDr.
Program/obor Právo a právní věda / Právo (kombinace/zaměření: Právo Evropské unie)
Obhajoba rigorózní práce: Korupce a její potírání v právu Evropské unie | Práce na příbuzné téma

32.

Svoboda, David
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2023, studium neúspěšně ukončeno
Program/obor Právo a právní věda / Právo (kombinace/zaměření: Trestní právo)
Obhajoba rigorózní práce: Identifikace skutečného majitele právnických osob a jiných právních uspořádání orgány činnými v trestním řízení a související otázky | Práce na příbuzné téma
Obhajoba rigorózní práce: Identifikace skutečného majitele právnických osob a jiných právních uspořádání orgány činnými v trestním řízení a související otázky | Práce na příbuzné téma

33.

Svobodová, Ilona
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství
Obhajoba bakalářské práce: Daňové ráje | Práce na příbuzné téma

34.

Škrípová, Lucie
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Politologie / Bezpečnostní a strategická studia, Politologie
Obhajoba bakalářské práce: Vazby organizovaného zločinu a terorismu: případová studie Afghánistán | Práce na příbuzné téma

35.

Šolc, Dominik
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Právo a právní věda / Právo
Obhajoba diplomové práce: Právní regulace směnárenství | Práce na příbuzné téma

36.

Šrámek, Michal
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Právo a právní věda / Právo
Obhajoba diplomové práce: Osoba skutečného majitele a její role v procesu praní špinavých peněz | Práce na příbuzné téma

37.

Tesfaye, Josef
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2022, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Právo a právní věda / Právo
Obhajoba diplomové práce: Evidence skutečných majitelů fundací a svěřenských fondů | Práce na příbuzné téma

38.

Vaněčková, Pavlína
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Finance a účetnictví / Finance a právo
Obhajoba bakalářské práce: Právní a ekonomické aspekty kryptoměn se zaměřením na problematiku AML | Práce na příbuzné téma

39.

40.

Bočánek, Marek
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2023, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Program/obor Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Finanční právo a finanční vědy
Obhajoba disertační práce: Platební styk v rámci vysoce rizikových odvětví | Práce na příbuzné téma

41.

42.

Dražková, Michaela roz. Moždiáková
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Program/obor Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Finanční právo a finanční vědy
Obhajoba disertační práce: Dohled nad finančním trhem | Práce na příbuzné téma

43.

Gajdušek, Ondřej
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Právo a právní věda / Právo
Obhajoba diplomové práce: Povinnost zjištění skutečného majitele jako opatření proti praní špinavých peněz | Práce na příbuzné téma

44.

Halíček, Tomáš
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Rok: 2022, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Finance a právo / Finance a právo
Obhajoba diplomové práce: Vývoj korupce v České republice | Práce na příbuzné téma

45.

Janků, Martin
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Politologie / Bezpečnostní a strategická studia, Politologie
Obhajoba bakalářské práce: Koncept vazeb skupin organizovaného zločinu a terorismu na případu Čečenska | Práce na příbuzné téma

46.

Janoušková, Nela
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Právo a právní věda / Právo
Obhajoba diplomové práce: Kryptoměny - výzva pro právní regulaci | Práce na příbuzné téma

47.

Kavan, Patrik
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Právo a právní věda / Právo
Obhajoba diplomové práce: Komparace trestných činů proti majetku v České republice a Polské republice | Práce na příbuzné téma

48.

Kojzarová Salinková, Alena roz. Salinková
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Program/obor Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Finanční právo a finanční vědy
Obhajoba disertační práce: Evoluce právní regulace loterií, her a sázek | Práce na příbuzné téma

49.

Koželuha, Hubert
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing.
Program/obor Finance a účetnictví / Finance
Obhajoba diplomové práce: Místo a úloha bank v boji proti nelegálním finančním praktikám | Práce na příbuzné téma

50.

Lukšová, Martina
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Právo a právní věda / Právo
Obhajoba diplomové práce: Právní a ekonomické aspekty kryptoměn | Práce na příbuzné téma