2011
FAU - Financial Analytical Unit (the Czech financial intelligence unit)
MOŽDIÁKOVÁ, MichaelaZákladní údaje
Originální název
FAU - Financial Analytical Unit (the Czech financial intelligence unit)
Autoři
MOŽDIÁKOVÁ, Michaela
Vydání
December 2011 Conference Proceedings, Atlanta, The Academic Forum, 2011, 2164-8859
Další údaje
Jazyk
angličtina
Typ výsledku
Článek v odborném periodiku
Obor
50500 5.5 Law
Stát vydavatele
Česká republika
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka
Právnická fakulta
Klíčová slova anglicky
counter-terrorism financing; Egmont Group; Financial Analytical Unit; Financial Intelligence Unit; money laundering; model;
Příznaky
Mezinárodní význam, Recenzováno
Změněno: 25. 3. 2013 19:59, JUDr. Ing. Michaela Dražková, Ph.D.
Anotace
V originále
The purpose of this paper is to analyse the current state of affairs related to the present conception of the financial intelligence unit in the Czech Republic called Financial Analytical Unit. After a brief introduction and historical excursion to the money laundering and terrorism financing topic the author will focus on explanation of crucial concepts of financial intelligence units especially from the law point of view. The European law sets the obligation for each member state to establish exactly one financial intelligence unit - the national centre for receiving, analyzing and disseminating suspicious transaction reports and other information regarding potential money laundering or terrorist financing to the competent authorities. The member states use different models of financial intelligence units. The paper evaluates the efficiency of the financial intelligence unit in the Czech Republic in comparison with other countries.