Další formáty:
BibTeX
LaTeX
RIS
@inproceedings{1314503, author = {Kyncl, Libor}, address = {Bratislava}, booktitle = {Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii - nekonferenčný zborník vedeckých prác}, edition = {prvé}, editor = {Jozef Stieranka, Michal Marko}, keywords = {suspicious transaction; suspening the execution of the client instruction; temporary detention of the money; proportionality; suitability; usefulness; proof of payment transaction}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {cze}, location = {Bratislava}, isbn = {978-80-89149-48-3}, pages = {62-75}, publisher = {Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR}, title = {Proporcionalita zajištění peněžních prostředků při podezřelém obchodu}, year = {2015} }
TY - JOUR ID - 1314503 AU - Kyncl, Libor PY - 2015 TI - Proporcionalita zajištění peněžních prostředků při podezřelém obchodu PB - Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR CY - Bratislava SN - 9788089149483 KW - suspicious transaction KW - suspening the execution of the client instruction KW - temporary detention of the money KW - proportionality KW - suitability KW - usefulness KW - proof of payment transaction N2 - Cílem tohoto příspěvku bylo diskutovat meze proporcionality odkladu splnění příkazu klienta a zajištění peněžních prostředků v České republice, podle nálezu Ústavního soudu ve věci sp. zn. I. ÚS 2485/13. Příspěvek zmapoval základní právní problémy dokazování pomocí údajů o finančních transakcích z pohledu oznámení o podezřelých obchodech získaných v rámci režimu opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti podle zákona č. 253/2008 Sb., způsob jejich zpracování a základní principy zvláštního správního řízení na finančním trhu a trestního řízení vzhledem k odkladu splnění příkazu klienta a zajištění peněžních prostředků na účtu. Příspěvek rekapituloval jednotlivé kroky finančního šetření prováděného poskytovatelem finančních služeb, Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí a orgány činnými v trestním řízení. Příspěvek potvrdil hypotézu: "V rámci zpracování údajů o platebních transakcích lze odklad splnění příkazu klienta a zajištění peněžních prostředků využít pouze tak, aby byla naplněna kritéria vhodnosti a potřebnosti mocenského zásahu a aby zároveň byly trestněprávní prostředky vedoucí k zabezpečení veřejného zájmu a ochrany vkladatelů použity přiměřeně." ER -
KYNCL, Libor. Proporcionalita zajištění peněžních prostředků při podezřelém obchodu. In Jozef Stieranka, Michal Marko. \textit{Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii - nekonferenčný zborník vedeckých prác}. prvé. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, 2015, s.~62-75. ISBN~978-80-89149-48-3.
|