KYNCL, Libor. Dokazování údaji o platebních transakcích a proporcionalita zajištění peněžních prostředků (Evidence by Data on Payment Transactions and Proportionality of Money Seizure). In České právo a informační technologie 2015. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dokazování údaji o platebních transakcích a proporcionalita zajištění peněžních prostředků
Name in Czech Dokazování údaji o platebních transakcích a proporcionalita zajištění peněžních prostředků
Name (in English) Evidence by Data on Payment Transactions and Proportionality of Money Seizure
Authors KYNCL, Libor.
Edition České právo a informační technologie 2015, 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
Changed by Changed by: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D., učo 61055. Changed: 20/10/2015 18:30.
Abstract
Cílem tohoto příspěvku bude diskutovat meze proporcionality zpracování údajů o platebních transakcích a podezřelých obchodech a následujícího odkladu splnění příkazu klienta a zajištění peněžních prostředků, podle nálezu Ústavního soudu ve věci sp. zn. I. ÚS 2485/13. Příspěvek zmapuje základní právní problémy dokazování pomocí údajů o finančních transakcích z pohledu oznámení o podezřelých obchodech získaných v rámci režimu opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti podle zákona č. 253/2008 Sb., způsob jejich zpracování a základní principy zvláštního správního řízení na finančním trhu a trestního řízení vzhledem k těmto transakcím a údajům o nich. Příspěvek zmapuje jednotlivé kroky finančního šetření prováděného poskytovatelem finančních služeb, Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí a orgány činnými v trestním řízení. Příspěvek potvrdí nebo zamítne hypotézu: "V rámci elektronického zpracování údajů o platebních transakcích lze tyto údaje využít pouze tak, aby byla naplněna kritéria vhodnosti a potřebnosti mocenského zásahu a aby zároveň byly trestněprávních prostředky vedoucí k zabezpečení veřejného zájmu a ochrany vkladatelů použity přiměřeně."
PrintDisplayed: 5/9/2024 22:17