Další formáty:
BibTeX
LaTeX
RIS
@proceedings{1314504, author = {Kyncl, Libor}, booktitle = {České právo a informační technologie 2015}, language = {cze}, title = {Dokazování údaji o platebních transakcích a proporcionalita zajištění peněžních prostředků}, year = {2015} }
TY - CONF ID - 1314504 AU - Kyncl, Libor PY - 2015 TI - Dokazování údaji o platebních transakcích a proporcionalita zajištění peněžních prostředků N2 - Cílem tohoto příspěvku bude diskutovat meze proporcionality zpracování údajů o platebních transakcích a podezřelých obchodech a následujícího odkladu splnění příkazu klienta a zajištění peněžních prostředků, podle nálezu Ústavního soudu ve věci sp. zn. I. ÚS 2485/13. Příspěvek zmapuje základní právní problémy dokazování pomocí údajů o finančních transakcích z pohledu oznámení o podezřelých obchodech získaných v rámci režimu opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti podle zákona č. 253/2008 Sb., způsob jejich zpracování a základní principy zvláštního správního řízení na finančním trhu a trestního řízení vzhledem k těmto transakcím a údajům o nich. Příspěvek zmapuje jednotlivé kroky finančního šetření prováděného poskytovatelem finančních služeb, Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí a orgány činnými v trestním řízení. Příspěvek potvrdí nebo zamítne hypotézu: "V rámci elektronického zpracování údajů o platebních transakcích lze tyto údaje využít pouze tak, aby byla naplněna kritéria vhodnosti a potřebnosti mocenského zásahu a aby zároveň byly trestněprávních prostředky vedoucí k zabezpečení veřejného zájmu a ochrany vkladatelů použity přiměřeně." ER -
KYNCL, Libor. Dokazování údaji o platebních transakcích a proporcionalita zajištění peněžních prostředků. In \textit{České právo a informační technologie 2015}. 2015.
|