KYNCL, Libor. Dokazování údaji o platebních transakcích a proporcionalita zajištění peněžních prostředků. In České právo a informační technologie 2015. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dokazování údaji o platebních transakcích a proporcionalita zajištění peněžních prostředků
Název česky Dokazování údaji o platebních transakcích a proporcionalita zajištění peněžních prostředků
Název anglicky Evidence by Data on Payment Transactions and Proportionality of Money Seizure
Autoři KYNCL, Libor.
Vydání České právo a informační technologie 2015, 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
Změnil Změnil: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D., učo 61055. Změněno: 20. 10. 2015 18:30.
Anotace
Cílem tohoto příspěvku bude diskutovat meze proporcionality zpracování údajů o platebních transakcích a podezřelých obchodech a následujícího odkladu splnění příkazu klienta a zajištění peněžních prostředků, podle nálezu Ústavního soudu ve věci sp. zn. I. ÚS 2485/13. Příspěvek zmapuje základní právní problémy dokazování pomocí údajů o finančních transakcích z pohledu oznámení o podezřelých obchodech získaných v rámci režimu opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti podle zákona č. 253/2008 Sb., způsob jejich zpracování a základní principy zvláštního správního řízení na finančním trhu a trestního řízení vzhledem k těmto transakcím a údajům o nich. Příspěvek zmapuje jednotlivé kroky finančního šetření prováděného poskytovatelem finančních služeb, Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí a orgány činnými v trestním řízení. Příspěvek potvrdí nebo zamítne hypotézu: "V rámci elektronického zpracování údajů o platebních transakcích lze tyto údaje využít pouze tak, aby byla naplněna kritéria vhodnosti a potřebnosti mocenského zásahu a aby zároveň byly trestněprávních prostředky vedoucí k zabezpečení veřejného zájmu a ochrany vkladatelů použity přiměřeně."
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2024 06:47