Postup při podezřelém obchodu dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

MOŽDIÁKOVÁ, Michaela a Kristýna CHALUPECKÁ. Postup při podezřelém obchodu dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. In Mílniky práva v stredoeurópskom priestore 2009, II. část. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2009, s. 908-917. ISBN 978-80-7160-295-8.

Základní údaje

• Originální název: Postup při podezřelém obchodu dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
• Název česky: Postup při podezřelém obchodu dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
• Název anglicky: Suspicious Transaction Procedure in accordance with the Act on Selected Measures against Legitimisation of Proceeds of Crime
• Autoři: MOŽDIÁKOVÁ, Michaela (203 Česká republika, garant) a Kristýna CHALUPECKÁ (203 Česká republika).
• Vydání: Bratislava, Mílniky práva v stredoeurópskom priestore 2009, II. část, od s. 908-917, 10 s. 2009.
• Nakladatel: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta

Další údaje

• Originální jazyk: čeština
• Typ výsledku: Stať ve sborníku
• Obor: 50500 5.5 Law
• Stát vydavatele: Slovensko
• Utajení: není předmětem státního či obchodního tajemství
• Kód RIV: RIV/00216224:14220/09:00044166
• Organizační jednotka: Právnická fakulta
• ISBN: 978-80-7160-295-8
• Klíčová slova česky: podezřelý obchod; legalizace výnosů z trestné činnosti; proces; finanční instituce
• Klíčová slova anglicky: suspicious transaction; legitimisation of the proceeds of crime;procedure; financial institution

Anotace

Tento příspěvek se zabývá problematikou postupu při zjištění podezřelého obchodu dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, který byl vytvořen v souladu s nově vydanou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu. Autorky příspěvku se snaží při vysvětlování jednotlivých institutů zároveň také o komparaci této nové úpravy s e slovenským zákonem 297/2008 Z.z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, který taktéž reaguje na výše uvedenou směrnici.

Anotace anglicky

This paper concerns the problem of the suspicious transaction procedure in accordance with the Act No. 253/2008 Coll., on Selected Measures against Legitimisation of Proceeds of Crime and Financing of Terrorism, as amended, which was created in compliance with the new Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the Prevention of the Use of Financial System for the Purpose of Money Laundering and Terrorists Financing. The authors try to explain individual institutes and to carry out comparison with the Slovakian Act No. 297/2008 Coll., on Protection against Legitimisation of Proceeds of Crime and Protection against Financing of Terrorism, which react on the same Directive.