MOŽDIÁKOVÁ, Michaela a Michal KOZIEŁ. The Comparison of AML/CFT Measures in Selected European Countries. In Law as a Unifying Factor of Europe - Jurisprudence and Practice. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2010, s. 186-187. ISBN 978-80-7160-301-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Comparison of AML/CFT Measures in Selected European Countries
Název česky Komparace AML/CFT opatření ve vybraných evropských zemích
Autoři MOŽDIÁKOVÁ, Michaela (203 Česká republika, garant) a Michal KOZIEŁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Bratislava, Law as a Unifying Factor of Europe - Jurisprudence and Practice, od s. 186-187, 2 s. 2010.
Nakladatel Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14560/10:00045162
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-7160-301-6
Klíčová slova česky financování terorismu; ochrana finančního trhu; podezřelá transakce; povinné osoby; praní špinavých peněz; výnos z trestné činnosti;
Klíčová slova anglicky liable person; money laundering; proceeds of crime; protection of the financial market; suspicious transaction; terrorist financing
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Dr Mgr. Michal Koziel, Ph.D., učo 134475. Změněno: 11. 3. 2014 10:40.
Anotace
Joint contribution of the authors is aimed at financial law regulation so-called money laundering. The measures against money laundering and financing terrorism commonly known under abbreviation AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism) are an important instrument used to protect financial markets and world economy. Despite the existence of AML/CFT harmonization at EC/EU level (Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council) it is possible to observe significant differences in national legislations of individual European countries. This paper aims in particular to determine the most fundamental differences between national regulations, to point out the selected problems of AML/CFT and to try to propose their solutions.
Anotace česky
Příspěvek je zaměřen na finančněprávní regulaci tzv. praní špinavých peněz. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, pro která se běžně využívá abreviatury AML/CFT (Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism), jsou významným nástrojem sloužícím k ochraně finančních trhů a světové ekonomiky jako celku. I přes existenci harmonizace problematiky AML/CFT na unijní úrovni (zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES) je možné vysledovat značné diference mezi národními úpravami jednotlivých evropských zemí. Cílem příspěvku je zejména stanovit nejzásadnější rozdíly národních úprav, poukázat na vybrané problémy oblasti AML/CFT a pokusit se navrhnout jejich řešení.
VytisknoutZobrazeno: 18. 10. 2024 01:14