Praktické otázky v oblasti identifikace a kontroly klienta ("KYC") z pohledu finanční instituce
HAVLIŠOVÁ, Martina. Praktické otázky v oblasti identifikace a kontroly klienta ("KYC") z pohledu finanční instituce (Practical Issues in the Area of Identification and Verification of the Person of the Client ("KYC")). Brno, 2012. |
Other formats:
BibTeX
LaTeX
RIS
|
Basic information | |
---|---|
Original name | Praktické otázky v oblasti identifikace a kontroly klienta ("KYC") z pohledu finanční instituce |
Name in Czech | Praktické otázky v oblasti identifikace a kontroly klienta ("KYC") z pohledu finanční instituce |
Authors | HAVLIŠOVÁ, Martina. |
Edition | Brno, 2012. |
Other information | |
---|---|
Original language | English |
Type of outcome | Proceedings paper |
Field of Study | 50500 5.5 Law |
Country of publisher | Czech Republic |
Confidentiality degree | is not subject to a state or trade secret |
Organization unit | Faculty of Law |
Keywords (in Czech) | AML praní špinavých peněz identifikace klienta |
Keywords in English | AML money laundering identification of a client |
Changed by | Changed by: JUDr. Martina Havlišová, učo 76787. Changed: 25/5/2012 09:37. |
Abstract (in Czech) |
---|
Praktické otázky v oblasti identifikace a kontroly klienta ("KYC") z pohledu finanční instituce Boj s praním špinavých peněz představuje zásadní problém pro mnoho společností, zejména pro finanční instituce, zejména banky. Je stále těžší splnit a vyhovět rozsáhlému komplexu mezinárodních požadavků, regulatorních a právních, a ve stejném momentu uspokojit požadavky klientů. Finanční sektor čelí v případě nedodržení stanovených požadavků vážnému ohrožení dobrého jména a vysokým pokutám, pokud nejsou implementovány odpovídající procesy. Regulátoři jsou stále více nekompromisními vzhledem k jakýmkoliv porušením v této oblasti. Cílem tohoto článku je popsat základní strukturu právních předpisů zaměřených na prevenci praní špinavých peněz a popsat ve větším detailu současný postoj bankovních institucí k regulaci a popsat možné rozpory. |
PrintDisplayed: 25/9/2024 09:25