HAVLIŠOVÁ, Martina. Praktické otázky v oblasti identifikace a kontroly klienta ("KYC") z pohledu finanční instituce (Practical Issues in the Area of Identification and Verification of the Person of the Client ("KYC")). Brno, 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Praktické otázky v oblasti identifikace a kontroly klienta ("KYC") z pohledu finanční instituce
Name in Czech Praktické otázky v oblasti identifikace a kontroly klienta ("KYC") z pohledu finanční instituce
Authors HAVLIŠOVÁ, Martina.
Edition Brno, 2012.
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) AML praní špinavých peněz identifikace klienta
Keywords in English AML money laundering identification of a client
Changed by Changed by: JUDr. Martina Havlišová, učo 76787. Changed: 25/5/2012 09:37.
Abstract (in Czech)
Praktické otázky v oblasti identifikace a kontroly klienta ("KYC") z pohledu finanční instituce Boj s praním špinavých peněz představuje zásadní problém pro mnoho společností, zejména pro finanční instituce, zejména banky. Je stále těžší splnit a vyhovět rozsáhlému komplexu mezinárodních požadavků, regulatorních a právních, a ve stejném momentu uspokojit požadavky klientů. Finanční sektor čelí v případě nedodržení stanovených požadavků vážnému ohrožení dobrého jména a vysokým pokutám, pokud nejsou implementovány odpovídající procesy. Regulátoři jsou stále více nekompromisními vzhledem k jakýmkoliv porušením v této oblasti. Cílem tohoto článku je popsat základní strukturu právních předpisů zaměřených na prevenci praní špinavých peněz a popsat ve větším detailu současný postoj bankovních institucí k regulaci a popsat možné rozpory.
PrintDisplayed: 29/11/2021 04:49