Praktické otázky v oblasti identifikace a kontroly klienta ("KYC") z pohledu finanční instituce
HAVLIŠOVÁ, Martina. Praktické otázky v oblasti identifikace a kontroly klienta ("KYC") z pohledu finanční instituce. Brno, 2012. |
Další formáty:
BibTeX
LaTeX
RIS
|
Základní údaje | |
---|---|
Originální název | Praktické otázky v oblasti identifikace a kontroly klienta ("KYC") z pohledu finanční instituce |
Název česky | Praktické otázky v oblasti identifikace a kontroly klienta ("KYC") z pohledu finanční instituce |
Autoři | HAVLIŠOVÁ, Martina. |
Vydání | Brno, 2012. |
Další údaje | |
---|---|
Originální jazyk | angličtina |
Typ výsledku | Stať ve sborníku |
Obor | 50500 5.5 Law |
Stát vydavatele | Česká republika |
Utajení | není předmětem státního či obchodního tajemství |
Organizační jednotka | Právnická fakulta |
Klíčová slova česky | AML praní špinavých peněz identifikace klienta |
Klíčová slova anglicky | AML money laundering identification of a client |
Změnil | Změnila: JUDr. Martina Havlišová, učo 76787. Změněno: 25. 5. 2012 09:37. |
Anotace česky |
---|
Praktické otázky v oblasti identifikace a kontroly klienta ("KYC") z pohledu finanční instituce Boj s praním špinavých peněz představuje zásadní problém pro mnoho společností, zejména pro finanční instituce, zejména banky. Je stále těžší splnit a vyhovět rozsáhlému komplexu mezinárodních požadavků, regulatorních a právních, a ve stejném momentu uspokojit požadavky klientů. Finanční sektor čelí v případě nedodržení stanovených požadavků vážnému ohrožení dobrého jména a vysokým pokutám, pokud nejsou implementovány odpovídající procesy. Regulátoři jsou stále více nekompromisními vzhledem k jakýmkoliv porušením v této oblasti. Cílem tohoto článku je popsat základní strukturu právních předpisů zaměřených na prevenci praní špinavých peněz a popsat ve větším detailu současný postoj bankovních institucí k regulaci a popsat možné rozpory. |
VytisknoutZobrazeno: 22. 9. 2024 22:38