Platební styk v rámci vysoce rizikových odvětví

BOČÁNEK, Marek. Platební styk v rámci vysoce rizikových odvětví. Online. Brno: Wolters Kluwer, 2023, 166 s. ISBN 978-80-7676-867-3.

Základní údaje

Originální název

Platební styk v rámci vysoce rizikových odvětví

Název česky

Platební styk v rámci vysoce rizikových odvětví

Název anglicky

Payments in high risk industries

Autoři

BOČÁNEK, Marek

Vydání

Brno, 166 s. 2023

Nakladatel

Wolters Kluwer

---

Další údaje

Typ výsledku

Odborná kniha

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Forma vydání

elektronická verze "online"

Odkazy

Kniha se věnuje otázce nové úpravy prevence praní špinavých peněz se zaměřením na platební styk. Týká se jak regulace české i unijní, tak i mezinárodní vzhledem k významnému vlivu mezinárodních i mezivládních organizací

Označené pro přenos do RIV

Ne

ISBN

978-80-7676-867-3

Klíčová slova česky

AML, praní špinavých peněz, platební styk, platební instituce

Klíčová slova anglicky

AML, money laundering, payments, payment institutions

Příznaky

Mezinárodní význam, Recenzováno

---

Anotace

V originále

Disertační práce se věnuje otázce relativně nové úpravy prevence praní špinavých peněz se zaměřením na platební styk. Týká se jak regulace české i unijní, tak i mezinárodní vzhledem k významnému vlivu mezinárodních i mezivládních organizací. První oblastí, již věnuje pozornost, jsou nedostatky dohledu a jeho systému, do něhož byla začleněna i oblast prevence praní špinavých peněz. Jedná se zejména o licenční řízení, dělení dohledu mezi ČNB a FAÚ nebo oblast úpravy compliance officerů, resp. jejich kvalifikace pro danou činnost. Samostatnou oblastí je i otázka efektivnosti evidence skutečných majitelů v rámci evropské úpravy a v českém prostředí.

Česky

Disertační práce se věnuje otázce relativně nové úpravy prevence praní špinavých peněz se zaměřením na platební styk. Týká se jak regulace české i unijní, tak i mezinárodní vzhledem k významnému vlivu mezinárodních i mezivládních organizací. První oblastí, již věnuje pozornost, jsou nedostatky dohledu a jeho systému, do něhož byla začleněna i oblast prevence praní špinavých peněz. Jedná se zejména o licenční řízení, dělení dohledu mezi ČNB a FAÚ nebo oblast úpravy compliance officerů, resp. jejich kvalifikace pro danou činnost. Samostatnou oblastí je i otázka efektivnosti evidence skutečných majitelů v rámci evropské úpravy a v českém prostředí.

Anglicky

This dissertation thesis focuses on the issue of a relatively new regulation of anti-money laundering area with a focus on the payments industry. It’s related to both, Czech and European Union regulation, as well as to international one due to a significant impact of international and intergovernmental organisations. First area, it focuses on, are the deficits in supervision and its system, the anti-money laundering area was included in. It is, in particular, licencing procedure, shared supervision between the CNB and FIU or the area of compliance officers’ regulation, i.e. their qualification for such activity. A separate area of research is the issue of efficiency of the ultimate beneficial owner registers within the European Union regulation as well as in the Czech one.