C 2012

Intézkedések a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen, valamint kapcsolatuk az oline szerencsejátékkal

MOŽDIÁKOVÁ, Michaela, Alena SALINKOVÁ a Michal RADVAN

Základní údaje

Originální název

Intézkedések a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen, valamint kapcsolatuk az oline szerencsejátékkal

Název česky

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a vztah l online loteriím

Název anglicky

The Measures against Legalization of the Proceeds of Crime and Financing Terrorism and Relationship with Online Gambling

Autoři

MOŽDIÁKOVÁ, Michaela (203 Česká republika, garant, domácí), Alena SALINKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Michal RADVAN (203 Česká republika, domácí)

Vydání

1. vyd. Győr, Public Finances – Administrative Autonomies, od s. 437-448, 12 s. N/A, 2012

Nakladatel

Universitas-Győr Nonprofit Kft.

Další údaje

Jazyk

maďarština

Typ výsledku

Kapitola resp. kapitoly v odborné knize

Obor

50500 5.5 Law

Stát vydavatele

Maďarsko

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Forma vydání

tištěná verze "print"

Kód RIV

RIV/00216224:14220/12:00060907

Organizační jednotka

Právnická fakulta

ISBN

978-963-9819-87-0

Klíčová slova česky

boj proti financování terorismu; boj proti praní špinavých peněz; financování terorismu; legalizace; praní špinavých peněz; výnosy z trestné činnosti

Klíčová slova anglicky

combat against financing of terrorism; anti money laundering; financial action task force; financing of terrorism; legalization; money laundering; proceeds of crime

Štítky

Příznaky

Mezinárodní význam, Recenzováno
Změněno: 5. 4. 2013 10:17, prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Anotace

V originále

Az értekezés célja elemezni bűncselekményből származó jövedelem legalizálásának és a terrorizmus finanszírozásának mértékét, de nem csupán Csehországban, hanem globálisan európai viszonylatban is. Az összefoglaló szerzői a bevezetésen és a történelmi áttekintésen túl fognak összpontosítani magyarázata fontos fogalmakra, az ún. pénzmosásra és terrorizmus finanszírozásra. Ez a szociálisan nem kívánatos, illegális tevékenység hagyományosan világszerte összekapcsolódik a szervezett bűnözéssel. Az összefoglaló másik része főleg helyi jellegű. Tekintettel a probléma globális jellegére a szerzők a figyelmet a nemzetközi méretekre, különösen a nemzetközi együttműködésre irányítják ami megmutatkozhat a nemzetközi szerződésekben de jelen lehet a nemzetközi szervezetekben és intézményekben is. A szerzők a figyelmet azokra az uniós intézkedésekre irányítják, amelyek célja megakadályozni a bűncselekmények legalizálását és terrorizmus támogatását. Rámutatnak továbbá a különféle pénzügyi szolgáltatók és azok ügyfelei alapvető jogaira és kötelességeire a hasonló jellegű tevékenységekből származó jövedelmek felhasználásakor, megelőzendő további bűncselekményeket. Az tanulmány utolsó része a csehországi bűncselekményből származó jövedelem legalizálásának és a terrorizmus finanszírozásának kialakulásával és annak jelenlegi mértékével foglalkozik, továbbá a cseh törvényhozással, kimelve a törvények megváltozásának pozitív hatását a hazai gazdaságra.

Česky

Cílem této práce je analyzovat současný stav v souvislosti s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to nejen v České republice, ale i v celosvětovém i evropském kontextu. Po krátkém úvodu a historické exkurze autoři se soustředí na vysvětlení klíčových pojmů papíru, které jsou "legalizace výnosů z trestné činnosti (tzv. praní špinavých peněz)" a "financování terorismu". Tyto společensky nežádoucí činnosti jsou tradičně spojeny s organizovaným zločinem a v mnoha zemích po celém světě jsou zakázány. V další části příspěvku se bude orientovat především teritoriálně. Vzhledem ke globálnímu charakteru problému, budou autoři nejprve zaměří na mezinárodním prostředí, a to zejména mezinárodní spolupráci, která by mohla manifestovat jako podpisy mezinárodních smluv nebo účast v mezinárodních organizacích a institucích. Autoři bude i zájem o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu upravených právem Evropského společenství a bude se snažit upozornit na základní práva a povinnosti jednotlivých finančních služeb a jejich klienty v souvislosti s absorbovat výnosů z trestné činnosti a prevence páchání trestné činnosti. Poslední část práce se snaží popsat vývoj a současný stav o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v České republice a zhodnotit poslední změny v českém právním řádu, zejména z hlediska jejich ekonomického dopadu a celkové účinnosti.S ohledem nato bude v článku část pozornosti venován i praktickému problému praní špinavých peněz v oblasti online hazardních her.