Diplomová práce

Problematika AML v českém bankovnictví

Issues of AML in Banking Sector in the Czech Republic

Bc. Jaromír Šimek, učo 103149
Anotace

Tato diplomová práce se zabývá problematikou Anti money laundering v českém bankovnictví. Cílem diplomové práce je sumarizace informací o dané problematice, neboť se jedná o téma velmi mladé a aktuální. Poté, co jsou nastíněny základní teoretické poznatky, je prostor věnován legislativním aspektům dané problematiky a postupům sloužícím k odhalení pokusů o legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Abstract

My diploma thesis deals with the issue of Anti-money laundering in Czech banking. Target of my thesis is to make a summary of this matter, because the regulation of this area is relatively new and it is very actual public topic. After the basic facts are outlined, I deal with legislative aspects of the matter and procedures used to reveal attempts of legalization of criminal gains.

Klíčová slova
AML praní špinavých peněz anti-money laundering indentifikace kontrola klienta CFT prevence praní peněz FAÚ FATF FIU identification podezřelé obchody legalization of criminal gains financing terorism financování terorismu oznámení podezřelého obchodu suspisious business.
Zadání práce
Diplomová práce Jaromíra Šimka bude pojednávat o problematice Anti money lounderingu. V první části diplomové práce budou uvedena teoretiká východiska vztahující se k Anti money lounderingu. Druhá část práce bude obsahovat legislativní aspekty této problematiky. Součástí práce bude analýza postupů sloužících k odhalení pokusů o legalizaci výnosů z trestné činnosti, působnost a pravomoci státních orgánů v dané oblasti a návrhy de lege ferenda.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
21. 8. 2012 20:21, doc. Ing. Eva Tomášková, Ph.D., učo 163293
Plný text práce
602,4 KB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
7. 9. 2012
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

doc. Ing. Eva Tomášková, Ph.D., učo 163293
KFPNH PrF MU

Oponent

JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D., učo 61055
abs FI MU, PrF MU
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Právnická fakulta
Studijní program
Právo a právní věda
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.