Diplomová práce

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů

Anti-Money Laundering in the Perspective of Affected Subjects and Agencies

Bc. Anežka Kalábová, učo 370220
Anotace

Diplomová práce se zaměřuje na oblast legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti nim. Cílem práce je zjistit, zda pravomoci bank a dalších úvěrových a finančních institucí na úseku opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti slouží k eliminaci negativních jevů legalizace výnosů z trestné činnosti. Zároveň se práce zaměřuje na opatření, které banka ve snaze zabránit praní špinavých …více

Abstract

The thesis focuses on money laundering and measures against money laundering. The aim of the thesis is to determine if the bank authority and other credit and financial institutions are used to eliminate the negative aspects of the money laundering. At the same time there are mentioned anti money laundering measures which are applied in practice. One of the part of the thesis points out selected ways of money laundering with the focus on the problematic legal aspects.

Klíčová slova
AML Anti-money Laundering bankovní sektor doporučení FATF identifikace klienta finanční analytický útvar kontrola KYC legalizace výnosů z trestné činnosti podezřelý obchod praní špinavých peněz přijatelnost klienta zásada poznej svého klienta banking sector FATF recommendation client identification financial analytical body control legalization of proceeds from crime suspicious transaction money laundering client acceptance know you client
Zadání práce
Cílem této diplomové práce bude potvrdit nebo vyvrátit hypotézu: "Pravomoci bank a dalších úvěrových a finančních institucí na úseku opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti slouží k eliminaci negativních jevů legalizace výnosů z trestné činnosti." Vedlejším cílem práce bude zmapovat zavedená opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v České republice z pohledu soukromých subjektů a poskytovatelů služeb na finančním trhu. V práci se nad rámec uvedené hypotézy doporučuje nalézt jeden či dva nosné obecné problémy (nebo nosné otázky) v této oblasti, k nimž se bude diplomantka během psaní textu vztahovat a vyjadřovat.

Práce má být členěna na kratší obecnou část, věnující se obecně právní úpravě legalizace výnosů z trestné činnosti, zákonným skutkovým podstatám a typologii opatření proti tomuto typu trestné činnosti, zejm. opatření realizovaných ve finančním sektoru a obecně poskytovateli služeb, výčtu soukromoprávních subjektů, které tato opatření realizují, a zvláštní část.

Ve zvláštní části se diplomantka zaměří na vybrané konkrétní aspekty související s legalizací výnosů z trestné činnosti a na související úpravu trestněprávních i administrativních opatření proti ní, na vnitrostátní i mezinárodní orgány a organizace působící na tomto úseku (banky, další úvěrové a finanční instituce, FATF, Moneyval, aj.) a na jejich praxi. Práce se také může věnovat variantám opatření právní, ekonomické a technické prevence proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. V práci se doporučuje věnovat i vztahu mezi pachatelem a institucí formálního finančního systému (např. bankou). Z výše uvedených témat lze vybrat pouze některá tak, aby korespondovala se stanovenými praktickými problémy či otázkami a aby byl zachován dominantní právní pohled.

Práce by měla obsahovat vlastní hodnotící soudy, syntézu dosažených poznatků a návrhy diplomantky de lege ferenda. Pro možnost porovnání a inspirace de lege ferenda se doporučuje vedle české literatury, právních předpisů a případné relevantní judikatury čerpat ze zahraničních pramenů.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
4. 4. 2016 08:05, JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D., učo 61055
Plný text práce
916,2 KB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
6. 6. 2016
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D., učo 61055
KFPNH PrF MU

Oponent

doc. JUDr. Michal Janovec, Ph.D., učo 79649
KFPNH PrF MU
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Právnická fakulta
Studijní program
Právo a právní věda
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.