Bakalářská práce

Praní peněz

Money Laundering

Mgr. Pavel Janíček, učo 17213
Anotace

Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou praní špinavých peněz, rysy a fázemi praní špinavých peněz. Praní špinavých peněz je proces, který transformuje identitu nepoctivě a nelegálně získaných peněz tak, že se zdá, že pocházejí z legálních zdrojů. Dále se věnuji historickému vývoji a legislativě v oblasti praní peněz. Hlavní část bakalářské práce se věnuje problematice praní peněz v České republice, především právní úpravou proti praní špinavých peněz.

Abstract

In my bachelor thesis i deal with the problem of money laundering. Money laundering is the process whereby the identity of dishonest and illegally obtained money is transformed so that it appears to have originated from a legitimate source. I dedicated my thesis to the features and phases of money laundering. I present historical development and legislation. The major part of my thesis concernes with the matter of money laundering in Czech republic, especially the law against money laundering.

Klíčová slova
praní špinavých peněz legalizace výnosů z trestné činnosti povinnost identifikace oznamovací povinnost podezřelý obchod povinná osoba povinnost mlčenlivosti Finančně analytický útvar platby v hotovosti Money Laundering Legalisation of the proceeds of criminal activity Identification obligation Reporting obligation Suspicious trade Obliged person Obligation of confidentiality Financial Analytical Unit Cash payment
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
11. 10. 2008 12:56, (IS automaticky)
Plný text práce
1017,1 KB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
9. 7. 2007
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Ing. Jan Krajíček, Ph.D.
KF ESF MU

Oponent

Autor posudku dosud neidentifikován.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Hospodářská politika a správa
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.