Cílem této bakalářské práce bude charakterizovat identifikaci klienta a kontrolu klienta na finančním trhu. V práci se doporučuje nalézt jeden či dva nosné obecné problémy (nebo nosné otázky) v této oblasti, k nimž se bude diplomantka během psaní textu vztahovat a vyjadřovat. Práce má být členěna na stručnou obecnou část, věnující se opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti obecně, jejich základním principům a vymezení finančního trhu a jeho sektoru, kterému se bude diplomantka v práci věnovat, a základním typům smluv a vztahů v tomto sektoru, jichž se identifikace klienta týká, a na zvláštní část. Ve zvláštní části se diplomantka zaměří na identifikaci klienta, na kontrolu klienta, na zpracování podezřelých obchodů poskytovatelem služeb a na související právní povinnosti, které umožňují plnění těchto veřejnoprávních povinností u vybraného typu finančních služeb, lze zahrnout i analýzu postupů při distančním sjednávání vybraných úkonů. Z uvedených témat lze vybrat pouze některá, přičemž je nutno zachovat majoritní právní zaměření práce. V rámci obecné části práce je povinnou částí výběr finančního sektoru, s nímž bude diplomantka pracovat. Práce by měla obsahovat vlastní hodnotící soudy, syntézu dosažených poznatků a návrhy diplomanta de lege ferenda. Pro možnost porovnání a inspirace de lege ferenda se doporučuje vedle české literatury, právních předpisů a případné relevantní judikatury čerpat ze zahraničních pramenů.