Stručný obsah práce, resp. podstatné otázky, kterým by měla být věnována pozornost:
Diplomová práce bude pojednáním o aplikaci opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML) a realizaci zásad, resp. pravidel „poznej svého klienta“ (KYC) v oblasti bankovnictví. Student provede základní charakteristiku opatření, která zhodnotí z nejen pohledu teorie, ale případně též aplikační praxe (bude-li to možné, doporučuje se v tomto směru navázání kontaktu s praxí, ideálně ve vztahu k jednomu subjektu z EU, případně též mimo EU). Je možné, aby student po úvodním systémovém výkladu dále blíže rozebíral jen vybraná opatření, u nichž budou identifikovány základní prvky a zhodnocena jejich efektivita. .

Zásady pro vypracování práce:
1. Práce bude obsahovat úvod, jenž zhodnotí stav odborného poznání zpracovávaného problému. Bude zde rovněž vymezen cíl, jehož má být zpracováním dosaženo, formulována hypotéza (či hypotézy) a uvedeny metody užité při zpracování tématu. Dále bude vysvětlen postup zpracování tématu, zhodnocena úroveň zdrojů a zmíněn případný kontakt s praxí.
2. Zadané téma bude zpracováno v úměrných celcích, systematicky tak, aby se v něm prezentované poznatky neopakovaly a aby dohromady jednotlivé kapitoly tvořily funkční, logický a vzájemně provázaný celek. Celkový rozsah práce by neměl výrazně překročit rozsah vymezený pro tento druh kvalifikační práce.
3. Dílo bude ukončeno závěrem, který shrne výsledky práce a výslovně zmíní, jak byly naplněny cíle práce, resp. zda stanovená hypotéza byla potvrzena či vyvrácena. Současně zde mohou být uvedeny způsoby využitelnosti poznatků, k nimž práce dospěla.
4. Hlavním úkolem při zpracování tématu je nejprve pregnantní formulace cílů a hypotéz a rovněž vyhledání a zpracování relevantních (právních) pramenů, literatury (včetně zahraniční, je-li to s ohledem na téma vhodné) a případně judikatury ke zpracovávanému tématu. Nalezení literatury je součástí autorské činnosti. Autor/ka bude vedle učebnic finančního práva čerpat z odborných publikací věnovaných dané problematice. Možné je i částečné využití pramenů ekonomických, avšak při zachování vyvážení s převažujícím pohledem finančněprávním.
5. Práce po formální stránce musí splňovat náležitosti stanovené příslušnými předpisy MU. Zvláštní pozornost bude věnována citacím a odkazům na zpracovávané prameny v případech, kdy bude pracováno s poznatky, jež nevyplynuly z vlastní badatelské činnosti autora/autorky. Autor/ka odpovídá za splnění formálních i obsahových náležitostí své práce, jak vyplývají z příslušných norem Masarykovy univerzity a Právnické fakulty MU.

Informace ke konzultacím a diplom. semináři:
1. Diplomový seminář I: Termín první konzultace s představením pramenů, cílů a hypotéz: říjen. Představení osnovy práce, základních zdrojů a strategie zpracování tématu (teze): do 15.1.
2. Diplomový seminář II: Do 28.2. bude studentem/studentkou představena konečná struktura a obsah práce, shrnutí nejdůležitějších poznatků a závěrů, k nimž student/ka dospěl/a. Vlastní text práce bude předkládán ke konzultacím průběžně, finální verze práce bude zaslána k připomínkám nejpozději dva týdny před finálním termínem odevzdání práce.