Diplomová práce

Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti v souvislosti s činností bank v ČR

Problems of the legalization revenues from punishable actions through banks in the CR

Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká
Anotace

Tato diplomová práce „Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti v souvislosti s činností bank v České republice“ si bere za primární úkol vysvětlit a popsat problematiku stále širšího fenoménu, a tím je legalizace výnosů z trestné činnosti, praní špinavých peněz. Legalizace výnosů z trestné činnosti jakožto trestný čin patří mezi nejzávažnější kriminalitu nabourávající celý ekonomický a finanční …více

Abstract

This thesis „Legitimisation of the proceeds of the crime in consequence to the bank activities in the Czech republic“ is mainly focused on the description and explication of the widespread phenomenon – legitimisation of the proceeds of the crime, or so called money laundering. The legitimisation of the proceeds of the crime as a criminal offence could be considered as one of the most serious criminality …více

Klíčová slova
Legalizace výnosů z trestné činnosti praní špinavých peněz AML banka bankovní obchod klient povinná osoba povinnost identifikace podezřelá transakce Legitimisation of the proceeds of the crime money laundering bank bank services client obliged person identification duty suspicious transaction.
Zadání práce
Problémová oblast: zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti Cíl práce: analýza právní a metodické úpravy k zemezení legalizace výnosů z trestné činnosti v bankovním sektoru České republiky Postup práce a použité metody: 1/ Vymezení pojmů problematiky legalizace výnosů z trestné činnosti 2/ Právní a metodická úprava v bankovním systému České republiky 3/ Analýza právní a metodické úpravy 4/ Zhodnocení výsledků analýzy 5/ Závěr a predikce vývoje Analýza, komparace, predikce.
Administrativní informace
Práce zkontrolována:
3. 5. 2010 12:01, Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
Plný text práce
843,8 KB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
8. 6. 2010
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
KF ESF MU

Oponent

prof. Ing. Eva Horvátová, CSc., učo 97143
KF ESF MU

Literatura

  • SLOUPENSKÝ, Aleš a František ŽEHRA. Bankovní bezpečnost. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, 1997, 216 s.
  • REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2001, 782 s. ISBN 80-7261-051-1.
  • JÍLEK, Josef. Finanční rizika. 1. vyd. Praha: Grada, 2000, 635 s. ISBN 8071695793.
  • REVENDA, Zbyněk; Martin MANDEL; Jan KODERA; Petr MUSÍLEK; Petr DVOŘÁK a Jaroslav BRADA. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vydání. Praha: Management Press, 2005, 627 stran. ISBN 9788072611324.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Finance a účetnictví
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.