Závěrečná práce: Mgr. Ing. David Bolf, učo 321355: Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – metody, regulace a compliance
Rigorózní práce
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – metody, regulace a compliance
Measures against Anti-Money Laundering and Terrorist Financing – Methods, Regulation and Compliance
Anotace
V této rigorozní práci předkládám ucelený přehled o oblasti AML/CTF, a to jak z historického, ekonomického, sociologického, tak i regulatorního pohledu. Vzhledem k dynamice odvětví a neustále se rozšiřujícímu výčtu povinných osob jsem se v práci zaměřil na problematiku AML/CTF compliance programu z pohledu finančních institucí. Práce nabízí přehled vybraných metod praní špinavých peněz, přehled současné …více
Abstract
In this thesis, I present a comprehensive overview of the AML/CTF from a historical, economic, sociological, and regulatory perspective. Due to the dynamical nature of the AML/CTF sector and the ever-expanding scope of obliged entities, I focused on the AML/CTF compliance program from the perspective of financial institutions. The thesis offers an overview of selected money laundering methods, a summary …více
1. 9. 2021 09:36, prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547
čeština
Oponenti
advokátka
Citace dle normy ČSN ISO 690
Práce na příbuzné téma
Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.
-
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – metody, regulace a compliance
JUDr. Ing. David Bolf, učo 321355 -
Identifikace a kontrola klienta na finančním trhu
Bc. Anna Bulíčková -
Problematika AML v českém bankovnictví
Mgr. Jaromír Šimek, učo 103149 -
Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti v souvislosti s činností bank v ČR
JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, Ph.D. -
Vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti
Mgr. Ing. Marek Studnička -
Platební styk v rámci vysoce rizikových odvětví
Ing. JUDr. Marek Bočánek, Ph.D., LL.M., DBA, učo 107940 -
Praní peněz
Ing. Mgr. Pavel Janíček, učo 17213 -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů
Mgr. Bc. Anežka Kalábová, učo 370220
Složky
Soubory
-
Přidání souboru
Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat. -
Další operace se soubory
Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku. -
Pohled pro experty
Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností. -
Vyhledávání souborů
Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku. -
Rychlý přístup k souborům
Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.