Diplomová práce

Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nejen z pohledu českého trestního práva

Fight against Legalization of Pay-off from the Criminal Behaviour and Funding of Terorism not only from the View of Czech Criminal Law

Lenka Kubíčková, učo 210556
Anotace

Tato diplomová práce s názvem „Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nejen z pohledu českého práva“ má za úkol seznámit se základními aspekty tzv. „praní špinavých peněz“ a dále vymezit základní postupy a metody pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to nejen na vnitrostátní úrovni, ale také na úrovni mezinárodní. Praní špinavých …více

Abstract

This thesis, titled “Fight against Legalization of Pay-off from the Criminal Behaviour and Funding of Terrorism not only from the View of Czech Criminal Law“ aims to introduce the essential aspects of the money laundering and further to define basic procedures and methods for the fight against legalization of pay-off from the criminal behaviour and funding of terrorism, not only on the national but …více

Klíčová slova
Legalizace výnosů z trestné činnosti praní špinavých peněz financování terorismu organizovaný zločin povinná osoba povinnost kontroly a identifikace klient podezřelý obchod AML směrnice Finanční analytický útvar Ministerstva financí ČR. Legalization of pay-off from the criminal behaviour money laundering funding of terrorism organized crime obliged person duty of control and identification client suspicious transaction AML directive Financial analytical unit of Ministry of finance of the Czech republic.
Zadání práce

Téma práce je v současné době velice aktuální a je založeno nejen na české právní úpravě, ale vychází i z mezinárodních smluv. Diplomantka vymezí nejprve pojem a účel, rozebere platnou právní úpravu, z čeho vychází. Zaměří se poté na možnosti, jež právní úprava skýtá, a na její limity. Závěr bude patřit úvahám de lege ferenda a praktickým poznatkům ze současné praxe.

Práce bude obsahovat nezbytné náležitosti, pozornost bude zajisté věnována vytvoření poznámkového aparátu, jenž bude obsahovat citace a odkazy na zpracovávané prameny v případech, kdy bude autorka pracovat s poznatky, jež nevyplynuly z její vlastní badatelské činnosti. Práce musí být ukončena vědeckým závěrem, v němž budou zhodnoceny získané poznatky. Ke zpracovávání práce diplomantka využije nejen právní prameny a literaturu, ale též judikaturu a případné další praktické poznatky (statistiky, apod.) Rozsah práce by neměl výrazně překročit rozsah vymezený pro tento druh kvalifikační práce.

Diplomantka předloží seznam základní literatury a osnovu práce nejpozději do 31.10.2010 na konzultaci s vedoucí práce, k nimž by se měla dostavovat nejméně jednou za měsíc.

Do 18.12.2010 je nutno odevzdat alespoň 15 stran rukopisu k posouzení.

Do 29.2.2011 diplomantka předloží k posouzení vedoucí práce koncept diplomové práce.

Administrativní informace
Práce zkontrolována:
12. 4. 2011 15:03, JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D., učo 43679
Plný text práce
676,8 KB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
9. 5. 2011
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D., učo 43679
KTP PrF MU

Oponent

prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., učo 48283
KTP PrF MU
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Právnická fakulta
Studijní program
Právo a právní věda
Obor

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.