Diplomová práce

Kryptoaktiva v kontextu praní špinavých peněz: regulatorní výzvy a opatření

Crypto-assets in the Context of Money Laundering: Regulatory Challenges and Measures

Bc. Markéta Drozdová
Anotace

Tato diplomová se zabývá kryptoaktivy v kontextu praní špinavých peněz a souvisejících regulatorních výzev. Cílem je zhodnotit, které metody a regulatorní nástroje se v oblasti prevence a odhalovaní praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoaktiv jeví jako nejúčinnější. Práce vymezuje základní teoretická východiska a analyzuje historický a aktuální právní rámec regulace kryptoaktiv s důrazem na právní …více

Abstract

This thesis deals with crypto-assets in the context of money laundering and related regulatory challenges. Its aim is to assess which methods and regulatory tools appear most effective in preventing and detecting money laundering involving crypto-assets. It defines the basic theoretical foundations and analyses the historical and current legal framework of crypto-asset regulation, focusing on EU and …více

Klíčová slova
kryptoaktiva praní špinavých peněz legalizace výnosů z trestné činnosti anti-money laundering MiCA poskytovatelé služeb spjatých s kryptoaktivy DeFi regulace finančního trhu
Zadání práce

Práce se bude zabývat problematikou praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoaktiv a opatřeními, která mají za cíl tomuto jednání předcházet. V rámci práce bude zkoumána současná právní úprava v oblasti boje proti praní špinavých peněz (AML) na vnitrostátní úrovni i v rámci Evropské unie a její vztah ke kryptoaktivům. Součástí práce bude rovněž analýza skutečných případů, v nichž byly kryptoaktiva využity k praní špinavých peněz, a vyhodnocení účinnosti stávajících opatření.

Clem práce je odpovědět (s náležitou argumentací) na výzkumné otázky, které si z výše uvedené oblasti studentka zvolí. Přinejmenším se bude jednat o výzkumné otázky: "Jaké jsou hlavní regulatorní výzvy a nedostatky právní úpravy v oblasti praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoaktiv? Které konkrétní metody a regulatorní opatření (např. v oblasti technické analýzy transakcí, identifikace účastníků transakcí, či mechanismů dohledu nad CASP) se v oblasti předcházení praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoaktiv jeví jako nejúčinnější?"

Při zpracování tématu bude využita jak teoretická, tak praktická perspektiva. Teoretická část se zaměří na analýzu relevantní právní úpravy a odborné literatury, zatímco praktická část bude věnována srovnání jednotlivých metod a regulatorních opatření a jejich účinnosti v předcházení a odhalování praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoaktiv.

Administrativní informace
Práce zkontrolována:
23. 5. 2026 09:35, JUDr. Johan Schweigl, Ph.D., učo 210729
Plný text práce
2,1 MB / soubor PDF
Jazyk práce
čeština čeština
Termín obhajoby
16. 6. 2026
Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

JUDr. Johan Schweigl, Ph.D., učo 210729
KFPNH PrF MU

Oponent

Mgr. Ing. Filip Hampl, Ph.D., LL.M., učo 405729
OPV ESF MU

Literatura

  • KALABIS, Zbyněk. Boj bank proti praní špinavých peněz. 1. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2009, 92 s. ISBN 9788072651474.
  • BOČÁNEK, Marek. First draft of crypto-asset regulation (MICA) with the European Union and potential implementation. Financial Law Review. 2021, roč. 23, č. 3, s. 185-200. ISSN 2299-6834. Dostupné z: https://doi.org/10.4467/22996834FLR.21.028.14448.
  • DRAŽKOVÁ, Michaela. Opatření AML v dohledu nad finančním trhem. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2021, xiii, 130. ISBN 9788074008375.
  • FRYŠTÁK, Marek a David TEXL. Kryptoměny a kriminalita. In Brucknerová,Eva a Kalvodová, Věra (eds.). Nové jevy v ekonomické kriminalitě 2023: Sborník příspěvků z mezinárodní konference k poctě doc. Josefa Kuchty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2023, s. 97-124. ISBN 978-80-280-0389-0.
Citovat tuto práci
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta
Studijní program
Plán
Finance a právo

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Podobné práce

  • Přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.